Уважаемые зрители,
данный сайт Момент Истины находится в режиме бета-тестирования.
Актуальную информацию вы можете найти по адресу http://moment-istini.com/
Курс валют:
USD 58.4622   EUR 69.1783  Brent
Официальный сайт Андрея Караулова
Творческий путь

Осужденный мошенник создал финансовую пирамиду в колонии

Вот существует парадоксальные люди. Их отправляют в колонии, а они все равно занимаются привычным делом. Вот и экс- банкир Максим Серкин, осужденный за мошенничество смог организовать в колонии финансовую пирамиду. Руководил, к слову, бизнесмен преступной схемой прямо из колонии лично.
Максим Серкин
Как удалось выяснить, подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы действовали в 17 субъектах России четыре года, похитив за это время у вкладчиков более 6 миллиардов рублей. Это были оперативные мероприятия «вселенского» масштаба, за два дня антикоррупционный главк провел 180 обысков по всем адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти субъектах Российской Федерации. Следователям удалось изъять финансовые документы более чем 200 подставных фирм, а также очень редкий спецприбор для подделки подписей. В ходе следственно-оперативных мероприятий были изъяты финансовая документация, печати более 200 фиктивных фирм и даже весьма редкий спецприбор для подделки подписей. В столице и Санкт-Петербурге, а также в Хабаровском и Приморском краях были задержаны восемь основных фигурантов дела. Уголовное дело возбуждено по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств), все они были заключены судом под стражу. Как удалось выяснить, в преступной схеме участвовало 22 кредитно-потребительских кооператива, которые с 2013 года занимались привлечением средств вкладчиков для строительства квартир и бизнес-центров. Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов, достигавших 16–20% годовых, в то время как банки предлагали вкладчикам не более 10%. Выплаты же кооператив, действовавший по принципу финансовой пирамиды, осуществлял исключительно за счет новых вкладчиков. Пирамида пошла по швам этим летом. Одновременно, все 22 кооператива перестали выплачивать проценты. Как выяснилось, выплаты дивидендов кооперативы осуществляли исключительно за счет новых вкладчиков. Естественно, обманутые вкладчики ринулись в офисы, а вскоре о произошедшем уже узнали и правоохранительные органы. Сотрудники ГУЭБиПК установили, что полученные от пайщиков деньги перечислялись по договорам займа на счета более 300 контрагентов в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае. Ни один из них не вел какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Финансовой пирамидой Максим Серкин, по данным полиции, используя мессенджеры, руководил через свою сестру Екатерину Дружинину (также арестована) прямо из колонии, куда он попал летом 2015 года по приговору Центрального райсуда Хабаровска. Максим Серкин был признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009–2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС.
02.11.2017 00:00