Срок предварительного следствия по резонансному уголовному делу о хищении 60 миллиардов рублей, организованном, по версии правоохранителей, бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, продлен до середины июня. Причина — колоссальный объем материалов расследования, составляющий 131 том, с которым сейчас знакомятся обвиняемые. Следствие полагает, что фигуранты похитили активы подконтрольной банкиру компании «Русь-Ойл», которые ранее были арестованы, а затем обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. В результате предполагаемой аферы около полутора миллионов тонн нефти ушло за границу, а вырученные средства злоумышленники присвоили.
Как стало известно редакции «Момент Истины» от информированных источников, срок следствия по данному делу продлен до 16 июня, при этом его продолжительность уже превысила два года. Еще в октябре прошлого года фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами. Перед этим следственный департамент МВД предъявил им окончательное обвинение, которое включает организацию преступного сообщества или участие в нем, а также два эпизода мошенничества в особо крупном размере.
Один из адвокатов Алексея Хотина пояснил нашему изданию, что изучение документов продолжается, и назвать конкретные сроки завершения этой процедуры пока невозможно. При этом защитник отказался комментировать собранные доказательства, отметив, что его подзащитный озвучит свою позицию относительно предъявленных обвинений уже в ходе судебного разбирательства.
Уголовное дело, напомним, было возбуждено в феврале 2024 года. По версии следователей, в ноябре 2022-го злоумышленники, действовавшие в интересах группы компаний «Русь-Ойл», узнали о намерении Генпрокуратуры обратить активы предприятия в доход государства для погашения налоговой задолженности, превышающей 169 миллиардов рублей. После того как в Замоскворецкий районный суд столицы поступил соответствующий иск и были приняты обеспечительные меры, предполагаемые фигуранты начали действовать через ООО «Удачный», занимающееся добычей нефти на Густореченском участке в Ханты-Мансийском автономном округе.
Следствие считает, что злоумышленники ввели в заблуждение генерального директора «Удачного» Алексея Кочкина, а затем заключили с «Транснефтью» договор на транспортировку нефти на 2023 год. Компания обеспечила учет и сдачу сырья на российские нефтеперерабатывающие заводы, а также его поставку в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию. Всего, по подсчетам МВД, с ноября 2022 года по середину января 2024 года в трубопроводы отгрузили более полутора миллионов тонн нефти, которая впоследствии была реализована.
При этом само ООО «Удачный» денег не получило. Объем добытой и проданной нефти соответствовал выручке на сумму 58,642 миллиарда рублей — именно эту цифру следствие считает ущербом по делу. Акции и доли всех участников общества, а также ряда других связанных структур, включая «Дулисьму», «Каюм Нефть», «Негуснефть» и другие, еще в мае 2023 года были обращены в доход государства.
В начале марта 2024 года по данному делу были задержаны несколько фигурантов: заместитель генерального директора «Дулисьмы» по финансам Александр Андрианов, заместитель гендиректора «Юкатекс-Югры» Алексей Егоров, исполнительный директор «Юганскнефтегазгеофизики» Андрей Потапов, замдиректора «Юкатекс-Югры» Сергей Серых и заместитель коммерческого директора другой структуры Александр Филинков. По некоторым данным, Потапов и Серых ранее работали в «Русь-Ойл». К моменту их ареста Алексей Хотин уже давно находился под стражей — задерживать его не пришлось.
Примечательно, что в марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы уже осудил Хотина и трех топ-менеджеров банка «Югра» за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 23,6 миллиарда рублей. Суд установил, что полученными миллиардами сообщники распорядились по своему усмотрению, а залоговое имущество было выведено. Интересно, что более шести миллиардов рублей фигуранты погасили в ходе следствия, а затем третьи лица перечислили на счет Агентства по страхованию вкладов недостающие 17 миллиардов. Правда, по требованию юристов агентства эти средства тут же арестовали. В итоге Хотин получил девять лет колонии общего режима, его сообщники — от шести до восьми с половиной лет.
Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, и экс-банкир уже готовился к этапу, когда появилось второе уголовное дело. В его рамках Хотина формально арестовали заново, чтобы узаконить его пребывание в столичном СИЗО. Защита регулярно оспаривает содержание под стражей, указывая, что он не может ни скрыться, ни помешать следствию, однако безуспешно. Экс-банкиру грозит «довесок» в 20 лет к уже имеющемуся сроку.
Наш правовой эксперт Эраст Астахов отмечает редкую процессуальную конструкцию: фактически Алексей Хотин уже осужден и должен был отбывать наказание, но новое дело позволяет держать его в московском изоляторе. Продление следствия до двух с половиной лет при 131 томе — это серьезный объем работы, но эксперты обращают внимание, что ключевые активы и сама нефтяная компания уже обращены в доход государства. По сути, государство уже вернуло себе то, что считает похищенным, однако уголовное преследование продолжается. Это создает любопытный прецедент: главный вопрос теперь не столько в возврате активов, сколько в том, сможет ли следствие доказать в суде, что именно Хотин руководил сложной схемой по отгрузке полутора миллионов тонн нефти, находясь при этом в СИЗО по другому приговору.
