Уже 8 июня Пресненский районный суд Москвы проведет предварительное слушание по уголовному делу, которое можно смело назвать одним из самых громких в новейшей истории банкротного права. Речь идет о хищении почти четырех миллиардов рублей при реализации активов лишившегося лицензии Межтопэнергобанка, а центральным объектом аферы стал один из крупнейших крытых аквапарков России «Аквамир», расположенный в Новосибирске. Главными действующими лицами расследования оказались бывшие высокопоставленные сотрудники Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Как удалось выяснить «Момент Истины», на скамье подсудимых в ближайшее время окажется Ольга Долголева, занимавшая пост заместителя директора АСВ и курировавшая юридический департамент агентства. Вместе с ней перед судом предстанут еще несколько фигурантов. Однако ключевые фигуры расследования — экс-руководитель АСВ Андрей Мельников и его бывший заместитель Александр Попелюх — на процессе присутствовать не будут. Их дела выделены в отдельное производство. По информации источника, причин для такого разделения может быть две: либо господин Попелюх пошел на досудебное соглашение со следствием, либо подписал контракт с Министерством обороны и теперь находится в зоне проведения специальной военной операции.
Именно последний вариант, по сведениям редакции, стал причиной приостановки расследования в отношении еще двоих участников схемы. Речь идет о бывшем руководителе сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» Евгении Богораде и его племяннике, предпринимателе Максиме Устинове. Они заключили контракты с Минобороны в январе текущего года, когда следствие уже выходило на финишную прямую. Кроме того, по делу проходят учредитель компании «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин, ее бухгалтер Ирина Сокотун, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин и экс-заместитель министра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.
Сама история началась задолго до возбуждения дела — 24 сентября 2024 года. В 2017 году Межтопэнергобанк лишился лицензии: Центробанк обнаружил, что средства кредитной организации уходили в низкокачественные активы и на кредитование компаний без реальной хозяйственной деятельности. Долг банка перед кредиторами превышал 30,6 миллиарда рублей. Одним из заемщиков выступало ООО «ВДТ строй» — владелец здания «Аквамира». Инвестиции в этот проект превысили 4,5 миллиарда рублей, но долг в 2,2 миллиарда погасить не удалось. В 2019 году АСВ, исполнявшее функции конкурсного управляющего, подало в суд на компанию-должника и фактически взяло управление аквапарком на себя.
В 2020 году конкурсным управляющим назначили Дмитрия Воронина, а через год «Аквамир» сдали в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн». Возглавила эту компанию Наталия Муханова, ради этого поста ушедшая из новосибирского минэкономики. Учредителем выступил Аркадий Тарабрин, ранее руководивший одной из структур «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана. По версии следствия, именно Таран, владелец крупного холдинга, несколько лет вынашивал планы получить прибыльный актив по цене значительно ниже рыночной. Когда осуществить сделку напрямую не удалось, он, по данным следователей, вступил в сговор с Богорадом, Попелюхом, Мельниковым и другими фигурантами. Средства от работы новосибирского аквапарка перестали поступать в конкурсную массу, оседая в карманах участников криминальной схемы. Правовые нюансы, уверены в следствии, помогала улаживать именно Ольга Долголева. Источники редакции утверждают, что именно ее показания против Андрея Мельникова стали основанием для задержания бывшего главы АСВ в октябре 2025 года.
На начальном этапе расследования речь шла о хищении примерно 200 миллионов рублей. Однако экспертиза, проведенная по итогам следствия, увеличила сумму предполагаемого ущерба почти до четырех миллиардов.
Примечательно, что все те фигуранты, которые в итоге оказались на скамье подсудимых, полностью признали свою вину. Как полагают эксперты, с которыми ознакомилась редакция «Момент Истины», масштаб хищений и то, с какой легкостью преступная группа, по версии следствия, распоряжалась активами фактически государственного значения, ставит серьезные вопросы перед системой контроля и управления проблемными активами в стране. В данном случае мы наблюдаем классический пример того, как институт, призванный бороться с последствиями банкротств, сам оказался ареной для коррупционного спектакля. И для того чтобы подобные истории не повторялись, одной посадки 8 июня здесь, очевидно, будет недостаточно.
