Лефортовский районный суд Москвы принял решение об аресте ключевых фигур крупной финансовой истории. Под стражу взяты руководитель «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин и глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. В отношении них возбуждено уголовное преследование по обвинению в мошенничестве, о чем свидетельствуют данные, опубликованные в официальных источниках столичных судов. Меры пресечения были утверждены 29 мая и вступят в законную силу 2 июня.
Как стало известно «Момент Истины», финансистам инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере — деяние, подпадающее под четвертую часть статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Суть претензий правоохранителей напрямую связана с теми самыми замороженными за рубежом ценными бумагами, которые принадлежат как российским, так и иностранным гражданам и до сих пор остаются предметом сложных юридических и финансовых споров.
Алексей Седушкин стал владельцем «Инвестиционной палаты» в 2022 году. Именно эта структура под его управлением выступала ключевым оператором в механизме обмена заблокированными активами. Схема предполагала, что зарубежные инвесторы выкупают иностранные ценные бумаги у российских клиентов, используя для расчетов средства, замороженные на счетах типа «С». По имеющимся данным, за два этапа таких обменов «Инвестиционная палата» провела операции на общую сумму более 10,6 миллиарда рублей.
Юлия Хандошко, в свою очередь, оказывала содействие инвесторам в получении необходимых лицензий для разблокировки иностранных активов, застрявших из-за санкционных ограничений. Кроме того, возглавляемая ею компания Mind Money предоставляла клиентам доступ к услугам по вложению средств в ценные бумаги на международных торговых площадках.
Комментариев от обвиняемых и официальных представителей «Инвестиционной палаты» на запросы журналистов на данный момент не последовало.
Эксперт Андрей Гонжаленко, опрошенный «Момент Истины», отмечает, что подобные аресты — это сигнал для всего рынка заблокированных активов. С одной стороны, разбирательство может серьезно затормозить процесс обмена замороженными бумагами, который и без того идет крайне сложно. С другой — это демонстрация того, что государство намерено жестко контролировать любые схемы, связанные с движением средств на счетах типа «С». Если вина фигурантов будет доказана, это создаст опасный прецедент и заставит всех участников рынка пересмотреть свои риски, поскольку граница между сложной финансовой операцией и уголовным преступлением в условиях санкций становится все более тонкой.
