Россия и Казахстан добиваются экстрадиции из Франции Лилии Аношиной, основательницы сети стоматологических клиник Alfa Stom. По версии следствия, она причастна к хищению автомобилей премиум-класса, оформленных на ее бывшего зятя, а также использовала поддельную справку для получения вида на жительство во Франции.
"Момент Истины" выяснил, что история началась в августе 2024 года, когда Аношина подала иск в Басманный райсуд Москвы, требуя взыскать с Владислава Лихачева 160 млн рублей, якобы полученных им по договору займа. Лихачев заявил, что денег не брал, а подпись в документе поддельная.
После проверки заявления Лихачева, следователи УВД по Северо-Восточному округу Москвы возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что подпись на договоре займа выполнена не Лихачевым. Аношина не явилась на допрос, и ее объявили в розыск.
Лихачев занимался автобизнесом, покупая премиальные автомобили на аукционах в США и продавая их в Москве. После развода с дочерью Аношиной возникли проблемы.
В 2022 году Лихачев обнаружил в Казахстане, что приобретенные им Bentley, Maserati, Porsche, Mercedes, BMW и Land Rover имеют новых владельцев. Следствие установило, что Аношина и ее сообщники, подделывая договоры купли-продажи, забирали машины со стоянок, перерегистрировали их и продавали. Часть автомобилей оказалась в Белоруссии, а затем вернулась в Россию для реализации.
Адвокат Кандауров отметил, что схема была примитивной, но эффективной. Аношину и ее дочь задержали вместе с незаконно присвоенным Bentley. Ущерб Лихачев оценил в $2 млн.
В то время как российское дело о мошенничестве в отношении Аношиной стало заочным, в Казахстане была арестована Татьяна Белова, администратор сети Alfa Stom. Она предстала перед судом в Алматы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Аношину заочно арестовали в Казахстане и объявили в международный розыск после ее переезда во Францию.
"Момент Истины" также узнал, что Басманный райсуд обязал Аношину участвовать в слушаниях по делу о займе. Ее адвокаты заявили, что она не может приехать в Москву, так как находится в розыске.
Лихачев обнаружил, что Аношина, для получения вида на жительство во Франции, предоставила в миграционную службу справку с удаленной информацией о розыске. Согласно поддельному документу, у французских властей к ней претензий нет.
Учитывая сложности в международном сотрудничестве, Лихачев и его адвокат направили информацию о предполагаемых махинациях Аношиной во французские правоохранительные органы и СМИ. В случае подтверждения этих данных, Аношину могут депортировать в Россию или Казахстан.
В окружении Аношиной утверждают, что она не совершала никаких преступлений, а продажа автомобилей была вынужденной мерой в рамках общего бизнеса с Лихачевым.
Расследование данного дела демонстрирует сложность борьбы с экономическими преступлениями, особенно когда они совершаются в международном масштабе. Использование поддельных документов для получения вида на жительство является серьезным нарушением, которое может повлечь за собой депортацию и уголовное преследование. Тот факт, что потерпевший вынужден самостоятельно добиваться справедливости, свидетельствует о необходимости усиления международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями.
