Бывший председатель правления Арксбанка Дина Пахомова приговорена к четырем годам лишения свободы за растрату 4,6 миллиарда рублей. Суд установил, что хищения совершались в период, непосредственно предшествовавший отзыву у кредитного учреждения лицензии. Схема включала обмен банковских векселей на необеспеченные долговые обязательства подставных фирм, а также перевод облигаций на счет компании, зарегистрированной на Кипре, в депозитарии за рубежом.
Как стало известно редакции «Момент Истины», рассмотрение дела по обвинению в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) заняло у судьи Басманного районного суда Москвы Бориса Сафарина чуть более двух месяцев. Приговор был вынесен уже на седьмом заседании. Судья признал все инкриминируемые Следственным комитетом деяния полностью доказанными и назначил наказание в виде реального срока. Пахомова была взята под стражу прямо в зале суда.
Уголовное дело о масштабных хищениях в Арксбанке было возбуждено СКР 1 августа 2016 года — менее чем через две недели после того, как у банка отозвали лицензию. Финансовая организация лишилась разрешения на работу из-за дыры в балансе на сумму 47,7 миллиарда рублей, образовавшейся вследствие размещения привлеченных средств граждан в активы неудовлетворительного качества. Именно такие махинации и вменили бывшему руководителю банка, чье дело выделили в отдельное производство. Пахомова занимала пост председателя правления с 14 апреля 2015 года вплоть до отзыва лицензии 19 июля 2016 года.
За этот сравнительно небольшой период, как установили следствие и суд, фигурантка успела совершить растрату имущества банка на сумму свыше 4,6 миллиарда рублей. В частности, по ее указанию произошла замена принадлежавших банку векселей на долговые обязательства фиктивных организаций, не имеющих реального обеспечения, а также перевод облигаций на счет кипрской компании, открытый в иностранном депозитарии.
По данным правоохранительных органов, все аферы в Арксбанке проводились в интересах его конечного бенефициара — экс-банкира Ильи Клигмана, который в настоящее время находится в международном розыске. Еще в июле 2023 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) взыскал с него как с бывшего владельца банка убытки в размере 40,5 миллиарда рублей. Эти требования были обусловлены тем, что в ходе конкурсного производства было установлено: именно Клигман являлся организатором вывода не только ценных бумаг банка, но и денежных средств вкладчиков. За пределы России господин Клигман уехал сразу после того, как узнал о возбуждении уголовного дела о хищениях.
На сегодняшний день силовики считают Илью Клигмана и его ближайшего делового партнера Евгения Урина, также объявленного в международный розыск, организаторами организованного преступного сообщества. От действий этой группы, по данным следствия, пострадали тысячи клиентов целого ряда разоренных банков. Помимо Арксбанка, в перечне фигурируют «Агросоюз», Инкаробанк, Геленджик-банк, банк «Интеркоммерц», Тайм-банк, Анталбанк, Байкалбанк и другие. По предварительным подсчетам, из этих кредитных учреждений могло быть выведено более 150 миллиардов рублей, которые впоследствии пришлось возмещать АСВ.
В октябре 2024 года Басманный суд приговорил к шести с половиной годам колонии бывшего руководителя управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий Арксбанка Сергея Ипатова. Он был признан виновным в хищении у вкладчиков 34 миллиардов рублей. Эту сумму главному IT-специалисту банка удалось похитить за полтора года путем искажения данных в банковской базе о средствах, вносимых физическими лицами. Организатором и конечным выгодоприобретателем преступления, по версии правоохранителей, также выступил Илья Клигман.
Наш аналитик Игорь Радостев, знакомый с материалами дела, отмечает, что наказание в виде четырех лет колонии для топ-менеджера банка выглядит достаточно мягким на фоне масштаба причиненного ущерба. Однако эксперты связывают относительно небольшой срок с тем, что Пахомова, вероятно, активно сотрудничала со следствием, предоставив информацию о схемах вывода активов и роли бенефициара. Специалисты подчеркивают, что основная сложность для правоохранителей в делах такого рода заключается не в доказательстве вины непосредственных исполнителей, а в привлечении к ответственности конечных выгодоприобретателей, которые находятся за границей. Пока Клигман и Урин остаются в розыске, нельзя говорить о полном восстановлении справедливости, и, по мнению аналитиков, рано или поздно им придется ответить за крах банковской системы, в результате которого пострадали тысячи граждан.
