В России правоохранительными органами выявлена и пресечена деятельность второй за неделю крупнейшей теневой площадки, занимавшейся незаконными схемами с возмещением НДС. По предварительной оценке, общий ущерб от ее работы для федерального бюджета может превышать один-полтора триллиона рублей. Расследование, в котором задействованы Следственный комитет и ФСБ при тесном взаимодействии с Федеральной налоговой службой, началось с проверки информации о схожих махинациях, ранее переданной в МВД.
Как стало известно редакции «Момент Истины», Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по статьям об организации деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных документов и о незаконном обороте средств платежа. Этому предшествовала длительная оперативная разработка, которую совместно вели сотрудники ФСБ и налоговых органов. В результате им удалось установить и ликвидировать одну из масштабнейших в стране нелегальных структур, которая обеспечивала клиентам как незаконное уклонение от уплаты НДС через цепочки фирм-однодневок, так и необоснованное получение налоговых возмещений. Центральный штаб площадки базировался в Москве, откуда и стартовало расследование, а ее филиалы действовали по всей России, включая Санкт-Петербург, Пермь и Белгород.
По данным следствия, использованная схема по своей организации напоминала деятельность преступного сообщества, что впоследствии может привести к переквалификации дела. Участники структуры выполняли различные роли: одни привлекали клиентов, среди которых были и крупные производственные, и строительные компании, в том числе с государственным участием; другие занимались непосредственной «оптимизацией» их налоговых обязательств; третьи обеспечивали взаимодействие с контролирующими органами и так называемое прикрытие незаконных операций. Масштабные оперативные мероприятия по задержанию подозреваемых, изъятию документов и ценностей были синхронизированно проведены в нескольких городах. Наиболее значительные из них прошли в столице с привлечением сил спецназа Росгвардии и оперативных сотрудников полиции. Параллельно МВД ведет собственное расследование в отношении компании «Налоговый доктор», продвигавшей услуги по налоговой оптимизации под брендом White Optima. Суть схемы заключалась в создании фиктивных документов — счетов-фактур, актов и накладных — для несуществующих сделок. Эти операции отражались в отчетности и декларациях, что позволяло недобросовестным налогоплательщикам незаконно занижать суммы НДС к уплате или получать необоснованное возмещение. По информации правоохранительных органов, только за 2025 год подобные манипуляции принесли бюджету недополученные доходы в размере более 10 миллиардов рублей, а потенциальный совокупный ущерб может быть на порядки выше. За свои услуги «консультанты» брали комиссию в 2–3% от суммы фиктивных документов, а полученную прибыль легализовали, в том числе через инвестиции в недвижимость.
По сведениям нашего источника, в настоящее время силовые и налоговые ведомства активно выявляют клиентов обеих теневых площадок. Им будет предоставлена возможность добровольно возместить причиненный государству ущерб до того, как в дело вступят следственные аппараты и судебная система. Отмечается, что в поле зрения правоохранителей уже находятся и другие аналогичные структуры, специализирующиеся на «бумажном» НДС. Аналитики финансовой безопасности подчеркивают, что борьба с такими схемами переходит в новую, более жесткую фазу, где акцент смещается не только на непосредственных организаторов, но и на конечных бенефициаров — компаний, стремившихся к необоснованной экономии, что в итоге грозит им не только колоссальными финансовыми, но и серьезными репутационными потерями.
