Бизнесмен Гагик Гулакян, которого правоохранители подозревают в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на сумму свыше 5,6 миллиарда рублей, впервые публично высказался в суде. В рамках заседания Замоскворецкого райсуда столицы он неожиданно решил изложить свою версию событий, которая кардинально расходится с позицией следствия. Инвестор связывает свои проблемы не только с фигуранткой громкого дела Валерией Федякиной, известной под псевдонимом Битмама, но и с американо-иранским конфликтом, из-за которого, по его словам, беспилотник попал прямо в его жилье в Дубае.
Напомним, что Гулакян был заключен под стражу еще 9 апреля по ходатайству Главного следственного управления СКР по Москве. Как стало известно «Момент Истины», до недавнего времени он никаких показаний не давал, но на очередном заседании буквально выплеснул эмоции. Примечательно, что в 2023 году этот же человек проходил по делу Битмамы в качестве потерпевшего и теперь искренне удивлен, что сам оказался на скамье подсудимых. Ему грозит до семи лет лишения свободы по части 2 статьи 172 УК РФ — именно это обвинение в мае предъявили и Валерии Федякиной.
Суть претензий следствия сводится к тому, что в период с марта по сентябрь 2023 года организованная группа, в которую входили Федякина, Гулакян и неустановленные лица, извлекла незаконный доход почти в 316 миллионов рублей и около 184 миллионов дирхамов ОАЭ, что по тогдашнему курсу составляло более 5,3 миллиарда рублей. Речь идет об услуге так называемых «перестановок» денежных средств, которая обрела огромную популярность после введения антироссийских санкций. Схема была проста: бизнесмены сдавали деньги в одной стране, а получали их в другой.
В суде Гулакян категорически отрицал свою причастность к подобным операциям. «Это не моя история, не моя площадка, я там не в доле, я там не зарабатывал», — заявил предприниматель, добавив, что у него «уши заворачиваются» от того, как следствие описывает его роль. По словам обвиняемого, он обращался к Битмаме исключительно как обычный клиент, которому нужно было перебросить средства в ОАЭ для приобретения импортного оборудования для последующей продажи в России. Он настаивает, что занимался самым обычным импортом и экспортом.
Бизнесмен, который ранее обвинял Федякину в хищении денег, доверенных ему его собственными клиентами, был возмущен тем, что сам оказался за решеткой. «Вначале меня ограбили, а теперь еще и сажают!» — воскликнул он прямо в зале суда. Инвестор предположил, что его арест мог быть связан с недовольством неких лиц, и отметил, что если бы он был замешан в наркотиках или экстремизме, у него бы не было вопросов, но сейчас ситуация для него остается загадкой.
Особое место в выступлении Гулакяна заняло опровержение доводов следователя о попытке побега. Следствие утверждало, что он проигнорировал повестку на допрос и улетел в Дубай, пытаясь скрыться. Однако сам обвиняемый заявил, что у него «даже в мыслях не было скрываться». Он утверждает, что не получал ни одного звонка от следователей, к которым всего три года назад, будучи потерпевшим, «ездил раз в две недели стабильно». Причину своей поездки в Дубай он объяснил крайне необычно: по его словам, хозяин квартиры, гражданин Китая, срочно потребовал его приезда из-за эвакуации дома, поскольку дрон залетел на 54-й этаж, а сам Гулакян жил на 32-м. Он предложил проверить эту информацию через интернет.
Обвиняемый также не согласился с тем, что его материальное положение и наличие второго гражданства Венесуэлы, а также вида на жительство в ОАЭ позволяют ему скрыться. Он заявил, что после истории с Битмамой оказался в долгах, продал все имущество и теперь живет в съемном жилье на содержании у брата, не имея возможности обеспечить себя за границей. В довершение всего, Гулакян пожаловался на тяжелую стоматологическую операцию, перенесенную незадолго до задержания, и на то, что в СИЗО ему пришлось 21 день колоть антибиотики. Он попросил суд проявить лояльность и перевести его под домашний арест, отметив, что «даже близко не стоит с контингентом», который он встречает в автозаке, включая человека, возившего 300 килограммов кокаина.
Адвокаты Елизавета Меткина и Иван Миронов настаивали на изменении меры пресечения, уверяя, что их клиент не сбежит, так как его паспорта изъяты. Однако следователь возразил, отметив, что обстоятельства не изменились и необходимо провести ряд следственных действий, в том числе установить соучастников, а на свободе фигурант может оказывать давление на свидетелей. Судья встала на сторону следствия, оставив Гулакяна в СИЗО как минимум до 7 июля. Защита уже заявила о намерении подать апелляцию в Мосгорсуд.
Адвокат Меткина назвала предъявленное обвинение абсурдным. Она указала, что решением Пресненского суда от 26 июня 2025 года Гулакян был признан потерпевшим, а также что закон запрещает заключать под стражу обвиняемых в незаконной банковской деятельности, если они имеют постоянное место жительства. «Это требование было проигнорировано», — подчеркнула защитник. По ее словам, действия подзащитного не подпадают под вменяемую статью, так как основным признаком состава преступления является незаконное использование банковских инструментов и расчетных счетов. Однако, как следует из материалов, ни Федякина, ни другие лица расчетные счета не использовали, работая исключительно через «перестановки» и обмен криптовалюты. Адвокат отметила, что операции с криптовалютой на сегодняшний день законом о банковской деятельности не регулируются, так как цифровая валюта по закону является имуществом, а не денежной единицей. Она считает, что в деле произошла подмена понятий с незаконной инкассацией и кассовым обслуживанием, которые невозможны без зачисления средств на банковский счет.
Наш эксперт Федор Трусов отмечает, что данное дело может стать важным прецедентом для российского правосудия. Если защите удастся доказать, что операции с криптовалютой не являются банковской деятельностью в классическом понимании Уголовного кодекса, обвинение может рухнуть. Однако, с другой стороны, сам масштаб «перестановок» и суммы, проходящие через руки фигурантов, заставляют правоохранителей искать любые возможные составы, чтобы пресечь теневой оборот средств. Ситуация, когда вчерашний потерпевший становится главным обвиняемым, лишний раз демонстрирует сложность и запутанность расследований, связанных с криптовалютными транзакциями и международными расчетами в обход санкций.
