В Санкт-Петербурге разворачивается громкая судебная драма с участием бизнесменов, которых обвиняют в многомиллионных хищениях. Речь идет о суммах, способных впечатлить даже видавших виды оперативников, — более 130 миллионов рублей, якобы выведенных с помощью сложных финансовых схем. Фигуранты — Екатерина Савина и Артем Миникаев — уже взяты под стражу, но их защита не намерена сдаваться без боя и готовит апелляции, заявляя о грубейших процессуальных нарушениях. «Момент Истины» разбирался в деталях этого запутанного дела.
Смольнинский районный суд Северной столицы в конце июня удовлетворил ходатайство следствия, отправив предпринимателей в СИЗО. Их дела объединили с материалами в отношении еще десятка человек, проходящих по тому же эпизоду. Всем инкриминируют особо крупное мошенничество — четвертая часть 159-й статьи УК РФ, которая грозит фигурантам весьма внушительными сроками.
Картина, которую рисует следствие, выглядит классической для подобных историй. По версии оперативников, с лета 2015-го по осень 2023 года злоумышленники действовали сплоченной группой. Прикрываясь вывесками ООО МТС, ООО «Евразия» и ООО БКС, а также ряда контор без официальной регистрации, они предлагали гражданам сказочные перспективы: инвестиционное планирование, повышение финансовой грамотности, сопровождение стартапов по франшизам и даже доступ к внебиржевому рынку «Форекс» через структуру «Ларсон энд Хольц АйТи ЛТД».
Суть схемы оказалась банальной до цинизма. Людей убеждали подписывать договоры на консультационное сопровождение и управление торговыми площадками, хотя, как считает обвинение, коммерсанты изначально знали, что обещанное невыполнимо. В итоге пострадавшими признаны как минимум 12 человек, а общая сумма ущерба перевалила за 133 миллиона рублей.
Уголовное преследование началось еще в декабре 2020-го, причем изначально дело заводили «на неустановленных лиц». Первая волна задержаний прошла в 2023-м, когда взяли десятерых предполагаемых соучастников. С тех пор следствие не раз продлевалось, приостанавливалось и снова возобновлялось — стандартная история для масштабных экономических преступлений.
Аресту Миникаева предшествовали довольно жесткие аргументы от следователя. В ходатайстве тот сослался на показания свидетеля и одной из обвиняемых, а также заявил, что бизнесмен может начать давить на участников процесса или попытаться избавиться от улик. Более того, в материалах дела фигурируют тревожные заявления двоих уже арестованных коллег Миникаева, которые выражают опасения за свою жизнь и здоровье. Такая формулировка, согласитесь, намекает на весьма напряженную атмосферу внутри группы.
Впрочем, у защиты на этот счет совершенно иная позиция. Адвокаты настаивают: задержание их подзащитных незаконно и напрямую связано с инцидентом, произошедшим еще в 2020 году. Тогда в офисе Савиной изъяли крупную сумму наличными — $32 тысячи и 1,8 миллиона рублей. И вот тут начинается самое интересное. Эти деньги так и не признали вещественным доказательством, а следователь, по словам защитников, даже признавал ошибку и обещал вернуть средства. Однако до сих пор они не возвращены. Следствие утверждает, что их передали посреднику по доверенности, но экспертиза, проведенная по инициативе защиты, указывает на подложность этого документа. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что адвокаты по соглашению якобы передали ордера на обыске, однако все процессуальные действия — допросы, очные ставки и предъявление обвинения — проводились с адвокатами по назначению.
Кроме того, защита бьет тревогу по поводу сроков. Подсчеты юристов показывают, что фактическое задержание до судебного решения длилось более 54 часов, что превышает законодательные нормы.
Сейчас сторона защиты требует полного освобождения фигурантов, исключения сомнительных доказательств из дела и, конечно же, возврата изъятых средств. Более того, адвокаты настаивают на передаче дела в другой регион, аргументируя это необходимостью объективного и беспристрастного расследования. Похоже, нас ждет еще не один виток этого противостояния.
