Восемнадцать лет колонии строгого режима получил бывший совладелец «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов за хищение почти 15 млрд рублей у ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». Член списка Forbes, чьё состояние на момент ареста в 2020 году оценивалось в $1 млрд, признан организатором преступного сообщества.
Тверской суд Москвы 17 августа вынес обвинительный приговор также в отношении гендиректора «ТНС энерго» Сергея Афанасьева, его супруги и заместителя Софии Афанасьевой и исполнительного директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова. Всех признали виновными в особо крупном мошенничестве, совершённом в составе ОПС. Афанасьев и Щуров получили по 17 лет, София Афанасьева — 16 лет с отсрочкой до исполнения её ребёнку 14 лет. Фигурантам назначены штрафы от 39,9 млн до 856,9 млн рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших.
Схема действовала с августа 2011 года по октябрь 2020 года. «ТНС энерго» систематически демонстрировала поставщикам документы о якобы глобальных неплатежах со стороны потребителей. На деле средства поступали регулярно и в полном объёме. Вместо оплаты поставок электроэнергии деньги отправляли на сторонние проекты и выводили за границу на счета десятка кипрских компаний, подконтрольных Аржанову. Последний перевод прошёл 14 октября 2020 года. За девять лет у электросетевых компаний похитили почти 15 млрд рублей.
Практически всех фигурантов задержали в октябре-ноябре 2020 года. Единственным, кто сразу признал вину и рассказал о структуре криминальной организации, стал Джамил Дашин, возглавлявший на момент ареста нижегородское АО «Межрегиональная энергосбытовая компания». С ним 24 ноября 2020 года заключили досудебное соглашение. Его показания позволили квалифицировать действия всех обвиняемых по тяжким статьям. Дашин большую часть времени находился под домашним арестом, а под стражу его взяли в июне 2025 года, когда суд в особом порядке назначил ему шесть лет.
Эксперт по правовым вопросам Андрей Соколов подчёркивает, что дело «ТНС энерго» демонстрирует типовую схему вывода средств из энергосбытовых компаний через ложные отчёты о неплатежах. Сотрудничество одного из фигурантов со следствием часто становится ключом к квалификации действий всей группы по ст. 210 УК РФ.
