Одной из крупнейших банковских афер в постсоветской России продолжают оставаться махинации с активами банка "ФК Открытие". На фоне десятков обвиняемых и сотен миллиардов потерянных рублей, ядро преступной сети все еще остается неразгаданной историей. Последним значимым именем в этой долговечной саге стал экс-председатель правления банка Дмитрий Ромаев, который теперь заочно арестован по обвинению в масштабной растрате.
На сумма около 3 миллиардов рублей пополнила длинный список хищений из "Открытия". Сообщается, что эти средства были незаконно направлены на кредитование подконтрольной Ромаеву кипрской компании Benirlia Holdings Limited. Само предприятие, чья настоящая деятельность остается неустановленной, проходит стадию ликвидации.
Дмитрий Ромаев уехал из страны в 2020 году, и теперь органы правопорядка намереваются организовать его международный розыск через Интерпол. История с бегством и заграничными укрытиями отечественных финансовых деятелей давно стала классическим сценарием подобного рода дел.
Процессуальные действия, связанные с "Открытием", начаты еще в 2017 году — после начала санации банка Центральным банком РФ. В то время банк входил в структуру "Открытие холдинг", которая после разразившейся кризисной ситуации была признана банкротом, а требования кредиторов составили ошеломляющие 920 миллиардов рублей.
Согласно информации, поступившей в редакцию "Момент Истины", часть выводимых средств была направлена на счета зарубежных организаций, и абсолютно все бывшие топ-менеджеры банка, подозреваемые в причастности, активно избегают российского правосудия, переселившись в более спокойные уголки мира.
Дмитрий Ромаев не единственный, кого обвиняют в причастности к масштабным хищениям. В этом списке значатся фамилии других экс-руководителей "Открытия", включая Бориса Минца, Евгения Данкевича и Вадима Беляева. Известно, что основное внимание следствия ныне сосредоточено на предполагаемых схемах вывода средств через банк "Траст", где могли быть похищены более 100 миллиардов рублей.
За последние годы российское правосудие старается наладить международное сотрудничество с целью привлечения к ответственности этих лиц. Вадим Беляев, находящийся в США под новым именем, и Михаил Назарычев, обосновавшийся в Израиле, стали ключевыми фигурами в разыскных потоках правоохранителей.
Несмотря на постоянные трудности в раскрытии подобных преступлений, государственные органы продолжают работу в направлении экстрадиции обвиняемых. Основной задачей остается возврат хоть части утраченых активов в российскую финансовую систему. Однако, с учетом правовых сложностей и необходимости оперативного взаимодействия с другими странами, процесс этот остается крайне сложным и долгим.
Обвиняемые, по данным следствия, присвоили из банковской организации около 4,5 млрд рублей.
Рассмотрение дела в Таганском суде оказалось невозможным из-за отсутствия четкого описания действий каждого участника преступления в обвинительном заключении.
После возврата материалов в прокуратуру и последующей передачи в УВД, дело вновь не поступило в судебный орган. Адвокат одного из обвиняемых, совместно со следователем, дождался истечения срока давности и прекратил производство по делу на основаниях, не реабилитирующих фигурантов.
