В Сочи продолжается расследование уголовного дела против руководителя судоходной компании, пытавшейся восстановить паромную линию с Турцией. Бизнесмена обвиняют в незаконном выводе миллионов рублей через фиктивные контракты, в то время как его проект по запуску парома столкнулся с отказом российских властей из-за вопросов безопасности.
Как стало известно «Моменту Истины» из источников в правоохранительных органах, директор фирмы «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян находится под стражей по обвинению в выводе 22 миллионов рублей в теневой оборот. Следствие полагает, что он организовал схему по сокрытию реальной деятельности предприятия, оформляя поддельные платежные поручения. В документах фигурировали несуществующие договоры на поставки, что позволяло переводить средства по ложным основаниям. Центральный районный суд Сочи, рассмотрев ходатайство защиты, отказался изменять меру пресечения обвиняемому, оставив его в СИЗО. Туркменян свою вину не признает. Ему инкриминируется неправомерный оборот средств платежей, за которое Уголовный кодекс предусматривает до шести лет лишения свободы.
Дело бизнесмена тесно связано с его профессиональной деятельностью. Осенью прошлого года его компания анонсировала возобновление паромного сообщения между сочинским портом и турецким Трабзоном на судне Seabridge. Однако рейс, начавшийся 5 ноября, завершился провалом: паром не получил разрешения на вход в российский порт и был вынужден вернуться в Турцию спустя двое суток. Как тогда пояснили компетентные ведомства, организаторы рейса не обеспечили в полной мере выполнение требований безопасности, что и послужило причиной отказа.
Эксперт нашей редакции Евгенийц Захаров отмечает, что подобные дела часто возникают на стыке амбициозных бизнес-проектов и необходимости оперативного маневрирования финансовыми потоками, особенно в условиях внешнеэкономических ограничений. Однако использование фиктивных документов для обналичивания или вывода средств почти неизбежно приводит к серьезным правовым последствиям, сводя на нет все коммерческие начинания.
