В Иркутске поставлена точка в резонансном уголовном деле, длившемся три года. Кировский районный суд признал 47-летнюю Марину Дмитриеву виновной в особо крупном мошенничестве — хищении более 180 миллионов рублей у 250 граждан из десятков регионов России. Женщина обещала вкладчикам баснословные проценты, предлагая вложиться в операции с недвижимостью и фантастический бизнес по переработке конопли. Судья назначил ей 13 лет лишения свободы, однако осужденная заявила о своей невиновности и намерении обжаловать приговор.
Как удалось выяснить редакции «Момент Истины», в период с 2016 по 2019 год Дмитриева, уже имевшая судимость за аналогичные преступления, развернула масштабную финансовую пирамиду сразу по нескольким направлениям. В рамках проекта под названием «Ромашка» она убеждала граждан вкладывать средства в покупку имущества должников. Схема якобы предполагала дальнейшую перепродажу этого имущества по значительно более высокой цене. Подобная коммерческая активность, однако, никогда не велась — компания не осуществляла никакой реальной деятельности, приносящей доход.
С формальной точки зрения с инвесторами заключались договоры на оказание услуг, однако по своей сути они являлись договорами займа денег под проценты. Полученные финансы Дмитриева тратила по собственному усмотрению. Часть средств уходила на выплаты старым вкладчикам — это позволяло вовлекать в незаконную схему все новых и новых жертв. По данным источника, Дмитриева тщательно создавала образ преуспевающей деловой женщины, владелицы сети агентств недвижимости. Привлечение клиентов шло через закрытые группы в социальных сетях и специализированные бизнес-вебинары. Потенциальным спонсорам обещали доходность от 14 до 120 процентов годовых — в зависимости от суммы и срока предполагаемого вложения.
Вторым финансовым проектом аферистки стала компания «Промрусскон». Дмитриева обещала наладить выпуск широчайшего спектра товаров из переработанной конопли — от бумаги и продуктов питания до биотоплива и стройматериалов. Чтобы усыпить бдительность жертв, организация застраховала свою ответственность на сумму 50 миллионов рублей. Однако и в этом случае никакого реального производства создано не было.
В результате от действий мошенницы пострадали люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и еще шестидесяти регионов страны. Расследование велось с 2019 года. В суде, куда дело поступило осенью 2023 года, объем материалов достиг 195 томов. Судья назначил Дмитриевой наказание в виде 12 лет и 9 месяцев колонии общего режима, а также штраф в 500 тысяч рублей. Этот срок был назначен с учетом более ранней судимости начала 2010-х годов, когда она уже была осуждена за организацию кредитно-потребительского кооператива «Рост», обманув 20 человек. Исполнение того приговора тогда отложили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Помимо этого, суд удовлетворил иски потерпевших — с осужденной взыскано более 165 миллионов рублей ущерба. На имущество фигурантки стоимостью 64 миллиона рублей наложен арест. В перечне арестованного — технические устройства, автомобиль и спецтранспорт, а также судно, земельные участки и жилой дом.
Источники, знакомые с ходом расследования, сообщают, что реальное число пострадавших и сумма причиненного ущерба могут быть значительно выше зафиксированных. На начальном этапе в деле фигурировало лишь 40 потерпевших из 14 регионов с ущербом в 30 миллионов рублей. Установить всех пострадавших помешала изощренная система привлечения средств: Дмитриева легко входила в доверие, выглядела убедительно и использовала множество каналов сбора денег. Часть вкладчиков переводила средства не от своего имени, кто-то не имел на руках двусторонних договоров, а некоторые формально оплачивали курсы дистанционного обучения.
С точки зрения нашего правового эксперта Эраста Астахова, данное дело — классический пример того, как тщательно продуманный образ и психологическая обработка позволяют мошенникам годами вводить в заблуждение даже образованных и состоятельных людей. Огромный разброс обещанной доходности и отсутствие реальных активов за спиной «предпринимательницы» — верный признак пирамиды, однако желание заработать часто затмевает здоровый скептицизм. Удивительно, но даже при наличии предыдущей судимости за аналогичные преступления Дмитриевой удалось создать новую сеть. Этот случай вновь напоминает о критической необходимости проверки контрагентов и тщательного анализа финансовых моделей — особенно когда речь идет о доходности, значительно превышающей рыночную.
