Основатель сети АЗС «Калина Ойл» Валерий Борисов отправлен под домашний арест по решению Центрального райсуда Воронежа, удовлетворившего ходатайство регионального УФСБ. Мера пресечения будет действовать до 14 марта.
Редакции "Момент Истины" стало известно, что Валерию Борисову инкриминируется участие в незаконной банковской деятельности, а именно в обналичивании денежных средств (статья 172 Уголовного кодекса РФ), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Согласно информации, полученной от источника в правоохранительных органах, смягчение меры пресечения в виде назначения домашнего ареста обусловлено тем, что Валерий Борисов признал свою вину и активно сотрудничает со следствием, предоставляя необходимые показания и способствуя раскрытию обстоятельств дела.
Глава «Калины Ойл», сети, включающей в себя более 80 автозаправочных станций, расположенных в четырех регионах, был задержан накануне после проведения серии обысков в офисах, связанных с его компанией. Обыски проводились в рамках возбужденного уголовного дела. Стоит отметить, что это не первое столкновение Валерия Борисова с законом. В 2019 году он был осужден на два года лишения свободы за мошенническое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 65 миллионов рублей.
Учитывая прошлый опыт, следствие будет тщательно проверять все обстоятельства нового дела. Смягчение меры пресечения в данном случае может быть обусловлено желанием следствия получить максимально полную информацию о деятельности, в которой обвиняется Борисов, а также выявить возможных соучастников.
