Курское ООО «Город сыра», входящее в петербургскую ГК «Нева милк», подало в региональный арбитраж иск к московскому ООО «Транс континентал групп» на 340 млн рублей. Иск пока не принят к производству. Категория иска определяется как неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
Сведения об основаниях и требованиях иска не опубликованы. «Трансгрупп» ранее подало ходатайство об ознакомлении с материалами дела. ООО «Город сыра» зарегистрировано в курском Рыльске в сентябре 2019 года. Основной вид деятельности — производство молока и молочной продукции. 51% компании принадлежит основному владельцу ГК «Нева милк» Альберту Суфиярову, ещё 49% — Марии Ющенко. Гендиректор — Михаил Матвиенко. По итогам 2025 года общество отчиталось о нулевой выручке и убытке на 117 млн рублей. 2024 год завод завершил с выручкой 1,5 млрд и убытком 277 млн.
ООО «Транс континентал групп» ликвидировано 26 июня. Оно зарегистрировано в сентябре 2015 года в Москве. Основной вид деятельности значился как разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Уставный капитал составлял 4,9 млрд рублей. Гендиректор — Рубен Даниелян, учредитель — тверское ООО «Респектгрупп», находящееся в процессе банкротства. Последняя отчётность «Трансгруппа» за 2016 год показывает нулевые выручку и прибыль.
В конце апреля следственные органы возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Курской области. Поводом стало возможное хищение 49% доли сыродельного завода «Город сыра».
Как полагает эксперт по правовым вопросам Асият Алибекова, подача иска к ликвидированной компании с многомиллиардным уставным капиталом и нулевой отчётностью указывает на попытку зафиксировать требования перед банкротством. Такие споры часто пересекаются с уголовными делами о мошенничестве.
