_x000D__x000D__x000D__x000D_
На днях в СМИ появилась информация о том, что в Тверском суде Москвы под арест отправилась Елена Платон. Женщина является сестрой известного мошенника Вячеслава Платона, который с 2011-2014 при помощи молдавской схемы вывел 27 миллиардов долларов из России.
Молдавская схема
_x000D__x000D_Чтобы наши читатели понимали, о какой преступной деятельности Вячеслав Платона идет речь, мы объясним: «Российский ландромат» («русская прачечная», «молдавская схема») — крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдавии, России и стран Прибалтики.
_x000D__x000D_Еще в 2014 году наши коллеги провели исследование, согласно которому выяснилось, что схема работала в несколько этапов:
_x000D__x000D_1. Несколько зарубежных компаний, которые были естественно пустышками и контролировались бизнесменами из России, заключали фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Дальше выясняется, что одна из сторон не может расплатиться по кредитным обязательствам. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передается в молдавский суд.
_x000D__x000D_2. А дальше, естественно, «прикормленный» судья постанавливает, что долг теперь обязана выплачивать российская компания. Назначается «свой» пристав и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.
_x000D__x000D_Семейный подряд
_x000D__x000D_Теперь, когда Вы понимаете, на чем зарабатывал Вячеслав Платон, вернемся к его сестре. Итак, Елена Платон замкнула цепочку арестованных по уголовному делу брата. Самого Вячеслава Платона, к слову, арестовали еще в Украине, откуда отправили в Молдавию, где посадили на 18 лет. Родственница мошенника также обвиняется в участии в преступном сообществе.
_x000D__x000D_
Главный по схеме
_x000D__x000D_Кто же является прародителем молдавской схемы? Его имя известно всей Молдавии, Владимир Георгиевич Плахотнюк (он же Vlad Plahotniuc, он же Влад Улинич).
_x000D__x000D_Долгое время настоящего олигарха называли «хозяином» Молдавии. Отличие Плахотнюка от обычных олигархов на постсоветском пространстве состоит в том, что ему удалось обеспечить монопольное положение в Молдавии, то есть реализовать «всю полноту власти». В стране ему, таким образом, ничего не грозит. А вот в Российской Федерации господин Плахотнюк обвиняется в совершении нескольких тяжких преступлениях. Зато известный журнал Forbes в 2016 году назвал молдавского короля « топовым бизнесменом, на все руки мастером».
_x000D__x000D_А что в России?
_x000D__x000D_
Пока в начале 10-х годов Платон и Ко выводили средства через Молдавию. Наши представители власти тоже зря время не теряли. Естественно, речь сейчас пойдет об известных у нас в стране полковнике Дмитрии Захарченко и новоиспечённой звезде коррупции полковнике Кирилле Черкалине.
_x000D__x000D_
В отличие от молдавского звена, где центр принятия решений находился в судах, и глобальной системы, где все держалось на сложной цепочке схем, которые должны были защитить репутацию крупных банков, в России главную роль играли силовики. Те самые представители МВД и ФСБ, в квартирах которых были обнаружены сотни миллиардов рублей.
_x000D__x000D_Но кто может объединять молдавскую схему, олигархов и полковников-коррупционеров? Как оказалось, решающим звеном в данной схеме был банкир Герман Горбунцов.
_x000D__x000D_.jpg)
Банкир с темным прошлым
_x000D__x000D_Герман Валерьевич Горбунцов (род. 12 апреля 1966, Москва) — российский предприниматель, банкир, меценат, ныне проживающий в Лондоне, Великобритания. Входил в совет директоров банков «Интер-Рус», «Банк Индустриальный Кредит», «ИнтерКредит Банк», «VIP Money Transfer», «Конверсбанк-Москва», «Интерпрогресс».
_x000D__x000D_Еще в 18 лет господин Горбунцов был отправлен в колонию на три года за разбойное нападение. Если бы не рыночные реформы и перестройка, то молодой человек навсегда бы получил клеймо "уголовника".
_x000D__x000D_Ну а к 2006 году начался бизнес и Герман Горбунцов стал известен общественности не как уголовник, а как меценат, который поддержал ХК Спартак, а через два года даже получил премию «Персона года-2007» в номинации «За вклад в возрождение российского спорта». Но как выяснилось позднее, «Спартак» нужен был Горбунцову как одна из отмывочных контор огромных размеров. И это не случайно. На тот момент партнером Германа Горбунцова был банкир Алексей Френкель, глава настоящей империи ВИП-банк. Тот самый человек, который заказал в 2006 году убийство первого заместителя председателя ЦБ России Андрея Козлова. В 2008 году Френкель получил 19 лет заключения. Но его бывший соратник Герман Горбунцов быстро дистанцировался от "учителя", и в дальнейшем преуспел на свободе. В 2006 году он купил у братьев Владимира и Александра Антоновых банк Интерпрогресс, а чуть раньше Конверсбанк-Москва, сразу присвоив ему новое имя - Столичный Торговый Банк. Позже аудит СТБ доказал, что в 2008-2009 годах со счетов банка бесследно исчез 1 миллиард долларов, принадлежащий корпоративному клиенту - ОАО РЖД.
_x000D__x000D_
Наконец, в 2008 году Горбунцов купил 80 процентов акций молдавского Universalbank. Тут-то мы и встречаемся с молдавской схемой.
Как перейти дорогу «хозяину» Молдавии
_x000D__x000D_Герман Горбунцов пошел по наклонной в 2009 году, когда он с супругой Ларисой лишились значительной части собственности в результате сделки, заключенной Горбунцовым и бывшими партнерами в рамках компенсации украденных им из банков сумм. В СМИ, правда, бизнесмен рассказывал, что у него отобрали 600 миллионов долларов, через некоторое время данная сумма увеличилась до 2 миллиардов долларов, которых никогда у него не было.
_x000D__x000D_Деньги, которые он считал своими, принадлежали клиентам его банков и были просто присвоены Горбунцовым. Такой ход он сделал и в Молдавии, из которой бежал в Лондон, не только забрав все банковские депозиты клиентов, но и кинув своего партнера и серого кардинала Молдавии Владимира Плахотнюка. Оттуда Герман Горбунцов ретировался в Лондон, но ответ Владимира Плахотнюка себя долго ждать не заставил. На бизнесмена было совершено покушение, а задержанный киллер признался, что заказчиком являлся «хозяин» Молдавии.
_x000D__x000D_Как при помощи полковников-коррупционеров отобрать активы
_x000D__x000D_Выше мы уже отметили, что Герман Горбунцов был связан с Дмитрием Захарченко и Кириллом Черкалиным. Естественно, экс-банкир занимался содержанием правоохранителей, а они в свою очередь помогли ему с отжимом московской недвижимости у героя 1990-х, основателя фирмы «Партия» Александра Минеева, которого распатронили не в переносном, а в буквальном смысле - расстреляв в январе 2014 года. И все это выясняется лишь в 2019 году, когда дело господина Черкалина лишь начали раскручивать. После чего последовал арест Елены Платон. Кстати, Плахотнюк и Платон, скорее всего, имеют российское гражданство, и теоретически могут быть выданы в Россию. Для прояснения некоторых обстоятельств.
