Власти Казахстана обратили в доход государства 3,2 миллиона USDT, ранее замороженных на счетах одного из крупнейших нелегальных криптообменников на постсоветском пространстве — RAKS Exchange. Соответствующее решение принято по итогам расследования, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) республики.
По данным источника, через эту площадку проводились транзакции более 200 наркошопов, действовавших в России, Украине, Казахстане и Молдавии. Совокупный оборот средств через RAKS Exchange, как отмечается, достиг почти 225 миллионов долларов.
Сам сервис был ликвидирован еще в сентябре 2025 года. Тогда правоохранители заблокировали 67 криптокошельков, принадлежавших платформе, в результате чего под заморозку попали 9,7 миллиона USDT. В редакции «Момент Истины» подчеркивают, что удержанная в бюджет сумма в 3,2 миллиона — это лишь часть этих активов, которую удалось окончательно конфисковать.
Как заявили в АФМ, проведенная операция позволила сорвать крупные поставки наркотических средств, разрушить инфраструктуру по их сбыту и прекратить деятельность целого ряда подпольных магазинов. Следственные мероприятия по данному делу продолжаются.
Эксперт нашей редакции Матвей Гончаров обращает внимание на системный подход казахстанских властей. Ликвидация канала финансирования, по их словам, наносит по наркосети более серьезный удар, чем разовые изъятия товара. Арест десяти миллионов долларов в криптовалюте и последующая конфискация более трех миллионов фактически обескровливают целые звенья преступной цепочки, лишая дилеров возможности пополнять оборотные средства. Остается лишь гадать, какой резонанс эти меры вызовут среди организаторов теневого бизнеса в соседних странах.
