Судья Мещанского районного суда в ходе заседания 30 марта признал виновными в легализации преступных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) Дмитрия и Екатерину Портнягиных, а также Алексея Николаева. Госпоже Портнягиной также вменили в вину дачу взятки (ч. 4 ст. 291 УК). В итоге бизнес-партнеру назначили два года колонии условно со штрафом 400 тыс. руб. и трехлетним испытательным сроком. Супруге предпринимателя дали восемь лет колонии и штраф 3 млн руб. При этом у семьи Портнягиных есть малолетний сын, и мать должна будет отправиться в колонию только через восемь лет, когда ребенку исполнится 14 лет. Судья также постановила конфисковать в доход государства 15,3 млн руб.
Гособвинение запрашивало для Екатерины Портнягиной 7,5 года колонии с отсрочкой и штраф 3,5 млн руб. Прокурор также настаивал на реальном сроке для Алексея Николаева: в прениях ему запросили два года лишения свободы и штраф 500 тыс. руб. В случае с Дмитрием Портнягиным судья удовлетворила требования гособвинения в полном объеме.
Основные обвинения связаны с уклонением от уплаты налогов. По версии следователей, в 2018–2020 годах Портнягин, владеющий сетью премиальных банных комплексов Siberia и закрытым бизнес-клубом Club 500, использовал схему дробления бизнеса для уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения. 8 млн руб., считает следствие, бизнесмен легализовал за счет займов, которые супруга оформила с ИП Николаевым. Еще 7,3 млн руб. отмыли с помощью покупки апартаментов в Москве в марте 2018 года. Обвинение в даче взятки связано с тем, что Портнягина дала 300 тыс. руб. сотруднику префектуры за отмену решения о сносе банного комплекса на улице Образцова.
Изначально дело возбудили по статье об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК), сумма недоимки, по версии следователей, достигала 139 млн руб. Позже в арбитражном суде признали незаконным доначисление налогов на 40 млн руб. После уплаты блогером недоимки дело прекратили в феврале 2025 года. В апреле 2025 года началось рассмотрение дела об отмывании средств. Изначально Портнягин и Николаев признали вину, однако под конец процесса бизнесмен отказался считать себя виновным и признал лишь факт покупки апартаментов. В итоге в октябре судья вернул дело в прокуратуру для устранения ошибок, а оттуда его направили на доследование в Главное следственное управление СКР по Московской области. При этом следователей обязали учитывать решение арбитража, а также провести экспертизу для разграничения легального и нелегального дохода. В результате следователи значительно поменяли фабулу, и рассмотрение дела в новой редакции возобновилось в августе 2026 года. Чета Портнягиных не признала вину в отмывании средств. Николаев согласился с вменяемой статьей, а Екатерина Портнягина признала вину в даче взятки. Адвокаты просили суд оправдать фигурантов по статье о легализации средств в связи с отсутствием состава преступления, указывая на ошибки следствия и смягчающие обстоятельства.
В интерпретации нашего редакционного эксперта Елены Станкевич по вопросам легализации доходов, в этом деле ключевой становится не сама сумма отмытых средств, а разграничение легального и нелегального дохода. Именно от результатов экспертизы, назначенной после доследования, зависит, сохранится ли обвинение в легализации или оно трансформируется в менее тяжкую статью.
