Завершено расследование уголовных дел в отношении экс-руководителя Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова и его бывшего заместителя Александра Попелюха, обвиняемых в мошенничестве с крупным активом агентства. Материалы в отношении обоих выделили в отдельное производство.
Следственное управление ФСБ направило на утверждение в Генпрокуратуру обвинительные заключения. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с находившимся под управлением госкорпорации активом. Попелюх заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания об участии в преступлении своего шефа Андрея Мельникова и предшественника Юрия Исаева. Последний руководил АСВ с декабря 2012 года по январь 2022 года, затем полгода был зампредом Центробанка, после чего уехал за границу, обосновавшись, по некоторым данным, на Кипре.
Расследование началось в сентябре 2024 года. Фигурантами также стали экс-заместитель директора АСВ Ольга Долголева, учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин, бухгалтер этой компании Ирина Сокотун, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин, экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова, бывший руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» Евгений Богорад и его племянник Максим Устинов. Последние двое в январе этого года заключили контракты с Минобороны и отправились на СВО, расследование в отношении них приостановили.
Дело касается схемы, в результате которой похищено более 4 млрд рублей. Началось всё с банкротства в 2017 году Межтопэнергобанка, долг которого перед кредиторами превышал 30,6 млрд рублей. Среди активов был один из крупнейших в России крытый аквапарк «Аквамир» в Новосибирске. Им владело ООО «ВДТ строй», кредитовавшееся в банке. Компания не смогла рассчитаться с долгом в 2,2 млрд рублей. В 2019 году АСВ, осуществлявшее конкурсное производство, подало в суд и взяло управление аквапарком в свои руки. Конкурсным управляющим в 2020 году назначили Дмитрия Воронина. Через год аквапарк передали в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн».
По версии следствия, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран несколько лет вынашивал планы получить «Аквамир». Покупка по рыночной цене в планы не входила, поэтому он вступил в сговор с Богорадом, Исаевым, Попелюхом, Мельниковым и другими. Средства от эксплуатации аквапарка стали поступать не в конкурсную массу, а предполагаемым участникам схемы. Улаживать правовые нюансы помогала куратор юристов в АСВ Ольга Долголева. Именно её показания об участии в махинациях Мельникова и Попелюха стали основанием для задержания и ареста обоих.
Как считает эксперт нашей редакции по правовым вопросам Эраст Астахов, выделение дел в отдельные производства по мере заключения досудебных соглашений — стандартная тактика следствия по масштабным групповым делам. Показания Попелюха могут стать основой для новых обвинений в адрес других фигурантов.
