Внимание общественности: В Москве разгорается скандал вокруг расследования предполагаемого хищения 64 миллионов рублей и недвижимости у ОАО «ДМУ». Гражданин Михаил Кочубей обратился в Национальные правозащитные комитеты и к высшему руководству страны, требуя справедливого расследования дела, которое, по его мнению, затягивается и не охватывает всех причастных к преступлению.
Редакции «Момент Истины» стали известны подробности запутанной истории, в которой фигурируют крупные суммы денег, компании-однодневки и возможный вывод активов. Как следует из имеющихся документов, в 2013 году ОАО «ДМУ» получило два крупных кредита – 35 000 000 рублей и 29 000 000 рублей. Практически сразу после получения деньги были переведены трем компаниям: ООО «АСК Терра», ООО «ГрандСтрой» и ООО «ТехноФорм». Общая сумма, перечисленная ООО «АСК Терра», составила 17 355 250 рублей, ООО «ГрандСтрой» – 17 644 750 рублей, согласно назначениям платежей, это была оплата работ по реконструкции и строительные работы. ООО “ТехноФорм” получил 29 000 000 рублей якобы за строительные материалы. Все платежи проходили через систему клиент-банк и были подписаны электронной подписью главного бухгалтера ОАО «ДМУ» - Елены Макаревич. Генеральный директор ОАО «ДМУ», господин Винокуров, утверждает, что платежи с ним не согласовывались, и всеми банковскими операциями занималась исключительно Макаревич.
В архиве ОАО «ДМУ» были обнаружены договоры с ООО «Гранд Строй» и ООО «АСК Терра» на проведение строительных работ на общую сумму 35 000 000 рублей. К договорам прилагались локальные сметы и акты приемки работ. По факту, ООО «Гранд Строй» должно было провести работы по реконструкции здания, включающие, в частности, утепление покрытий, устройство кровли и бетонных покрытий, установку розеток и сантехники. По мнению источников, подозрительным является тот факт, что оплата по договору была произведена авансом, за две недели до окончания работ. К договору также прилагалась счет-фактура, но без подписей ответственных лиц. Договор с ООО «АСК Терра» предусматривал выполнение ремонтно-строительных работ, включающих демонтаж покрытий, установку труб и устройство бетонных покрытий. Как и в случае с ООО «Гранд Строй», оплата была произведена авансом. К договору прилагалась счет-фактура, в которой отсутствуют подписи. Согласно имеющейся информации, ремонтные работы на территории ОАО «ДМУ» в зимний период 2013 года не проводились. Документы, касающиеся деятельности ООО «Техноформ», в компании отсутствовали. В ходе внутренней проверки была обнаружена записка главного бухгалтера Елены Александровны, в которой она подробно расписывала, как распределить денежные переводы и отразить их в бухгалтерском учете. Михаил Васильевич предполагает, что денежные средства были похищены Еленой Макаревич и Олегом Захарией, и в дальнейшем использовались для хищения недвижимости ОАО «ДМУ».
По данным редакции, Макаревич и Захария могли использовать схему с фиктивным предварительным договором купли-продажи нежилых помещений между ОАО «ДМУ» и ООО «Спецмастер». Согласно этому договору, ООО «Спецмастер» перечислило ОАО «ДМУ» 25 000 000 рублей, полученных от кредита и займа. Далее последовало увеличение уставного капитала ООО «Спецмастер» и введение в состав участников Олега Викторовича. После этого между ОАО «ДМУ» и Захарией был заключен договор займа на сумму 10 000 000 рублей, которые, по мнению заявителя, были получены Захарией из ранее похищенных у Общества средств. Полученные от ООО «Спецмастер» и Олега Владимировича 35 000 000 рублей были направлены на погашение задолженности по кредитному договору ОАО «ДМУ». Источник утверждает, что данная операция не имела экономического смысла для ОАО «ДМУ». ООО «Спецмастер» фактически переводило денежные средства на погашение собственной задолженности, используя средства ОАО «ДМУ». В результате этих действий ОАО «ДМУ» потеряло 64 000 000 рублей и 1191 квадратный метр недвижимости.
Отчаявшись добиться справедливости, Кочубей обратился за помощью к известному правозащитнику, председателю координационного совета Национального правозащитного комитета и заместителю председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации, Геннадию Волкову. Изучив материалы дела, Геннадий Романович немедленно отреагировал на ситуацию, направив официальные обращения к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и Министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, призывая их взять под личный контроль расследование уголовного дела № 12401450009001088. В обращениях особо подчеркивается необходимость исключения нарушений закона при расследовании, а также привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.
Многочисленные обращения в УВД по САО г. Москвы не приводили к возбуждению уголовного дела до тех пор, пока прокуратура САО г. Москвы не отменила ряд постановлений об отказе. В итоге было возбуждено уголовное дело по факту хищения недвижимого имущества ООО «ДМУ». Однако расследование продвигается медленно. Обвинение предъявлено только Елене Александровне, юристу Колобановой, в то же время Захарии обвинений не предъявлено, он скрылся за границей. Не был наложен арест на имущество подозреваемых. По информации источника, следствие планирует передать дело в суд только в отношении Макаревич и только по одному эпизоду преступной деятельности. Уголовные дела по эпизодам хищения у ООО «СПЕЦМАСТЕР» и хищения денежных средств у ОАО «ДМУ» возбуждены не были. Кочубей до настоящего времени не признан потерпевшим.
Тот факт, что к делу подключился такой опытный и авторитетный правозащитник, как Геннадий Романович, вселяет надежду на то, что справедливость восторжествует и виновные понесут заслуженное наказание. Однако, по мнению специалиста, на этапе расследования крайне важно обратить внимание на несколько ключевых моментов. Во-первых, необходимо тщательно изучить финансовые документы и установить цепочку движения денежных средств. Во-вторых, необходимо допросить всех участников схемы, выяснить их роли и степень участия в преступлении. В-третьих, необходимо провести экспертизу договоров, актов и счетов-фактур, чтобы установить их подлинность. В-четвертых, необходимо наложить арест на имущество подозреваемых, чтобы обеспечить возможность возмещения ущерба. И, наконец, необходимо объединить все эпизоды преступной деятельности в одно уголовное дело и передать его в суд для рассмотрения по существу. Лишь в этом случае можно добиться справедливости и наказать виновных.
_400x0_3c9.jpg "Дональд Трамп анонсировал ответные меры против Канады из-за смога от пожаров")
_400x0_3c9.jpg "Марокко оценило число мигрантов, попытавшихся проникнуть в Сеуту, в 40 тысяч человек")
