Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с управлением «К» Федеральной службы безопасности пресекли деятельность крупнейшей в России интернет-платформы, занимавшейся распространением поддельных счетов-фактур для незаконной минимизации налогов. Общая сумма недополученных бюджетных средств только за прошлый год превышает 10 миллиардов рублей.
Операция проводилась в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД в конце марта 2025 года. По информации редакции «Момент Истины», правоохранители установили, что схема, известная среди участников теневого сектора под названием «White Optima», действовала через компанию «Налоговый доктор». Услуги этой структуры, позиционирующей себя как команду профессиональных консультантов, использовали сотни фирм, включая крупных российских налогоплательщиков.
Суть преступной схемы заключалась в создании фиктивных документов — счетов-фактур, накладных и актов выполненных работ — для клиентов. Эти бумаги оформлялись без реального движения товаров или оказания услуг, позволяя компаниям незаконно уменьшать сумму НДС к уплате. Как сообщает наш источник, за подобные услуги организаторы брали с клиентов порядка 2–3% от суммы, указанной в поддельных документах.
По данным правоохранительных органов, управляющим партнером «Налогового доктора» является предприниматель Александр Косыгин, который более десяти лет работал в Федеральной налоговой службе, где руководил отделом выездных проверок. Его предполагают одним из основных организаторов деятельности. В ходе масштабной спецоперации, в которой участвовало более 100 силовиков, были проведены одновременные задержания и обыски в 25 регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Калининград, Краснодар и Новосибирск. На данный момент задержано порядка 50 человек, в том числе Александр Косыгин. По оценкам следствия, в структуре работало не менее 200 человек.
Уголовная ответственность за организацию деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур была введена в законодательство лишь в 2024 году и предусмотрена статьей 173.3 УК РФ. Всем компаниям, которые пользовались услугами платформы, в ближайшее время будет предоставлена возможность добровольно возместить неуплаченные налоги. В офисе компании «Налоговый доктор», расположенном в бизнес-центре «Омега плаза», на звонки не отвечают.
Эксперты отмечают, что раскрытие этой схемы демонстрирует усиление борьбы с экономическими преступлениями нового типа. Использование интернет-платформ для масштабных фиктивных операций представляет серьезную угрозу для бюджетной системы. Данный случай, вероятно, станет precedentом для применения новой статьи Уголовного кодекса и послужит сигналом для других потенциальных участников теневого сектора.
