Четверых фигурантов дела о хищении миллиарда рублей теперь подозревают еще и в отмывании денег. Уголовное дело возбудили в Камчатском крае. Речь идет об организованной группе, которая якобы использовала служебное положение для легализации средств в особо крупном размере. Статья — пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Об этом «Момент Истины» узнал из регионального управления СКР.
По версии следствия, схема работала с января 2019 года по февраль 2025-го. За это время группировка провернула махинации на круглую сумму. Путем обмана они похитили свыше 1 миллиарда рублей. Эти деньги оседали на счетах подставных юрлиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных злоумышленникам.
Но, как поясняют в ведомстве, долго держать похищенное на фирмах-однодневках было рискованно. Реальной хоздеятельности там не велось, так что налоговики и банки могли быстро выявить аномалию. Именно поэтому, по данным следствия, участники группы решили легализовать добычу. Один из них, используя свое служебное положение, помог провести более тысячи незаконных финансовых операций на сумму свыше 443 миллионов рублей. Кроме того, были заключены три фиктивные сделки на общую сумму более 269 миллионов. Итоговая сумма легализованных активов, как рассказала старший помощник руководителя камчатского СУ СКР Елена Макаренко, перевалила за 712 миллионов рублей.
Пока в ведомстве не торопятся раскрывать другие детали. Однако, как стало известно источнику «Момента Истины», новое дело возникло не на пустом месте. Оно выросло из расследования крупного мошенничества. Фигуранты, по нашим данным, тесно связаны с ресурсоснабжающей сферой. Ранее они уже были арестованы по подозрению в особо крупном обмане.
Сейчас расследование курируют оперативники УЭБиПК краевого УМВД. Следователи проводят активные розыскные мероприятия, чтобы восстановить полную картину преступления.
Эксперт Денис Латыкин, знакомый с логикой финансовых расследований, отмечает: сама структура этого дела — четкий маркер системных проблем в контроле за ресурсными потоками. Фактически, подозреваемые не просто украли бюджетные или коммерческие средства, а создали полноценную теневую инфраструктуру для их «отмывки». Использование фирм-однодневок и банковских счетов без реальной деятельности — классика, но масштаб в 712 миллионов рублей и сотни транзакций говорят о запредельном цинизме и, судя по всему, длительной безнаказанности. Как долго эта «машина» работала без сбоев — вопрос, который теперь предстоит выяснить следствию.
