С января 2021 года вступили в силу поправки в Закон о противодействии легализации преступных доходов (№
Без проверки госоргана теперь невозможно открыть счёт на другое лицо с пополнением более чем на 600 тысяч рублей, вернуть более 100 тысяч рублей с баланса мобильного телефона, получить выплату по договору страхования жизни более 60 тысяч рублей и многое другое. Также у банков появятся новые поводы для блокировки банковской карты — например, если вам регулярно перечисляются денежные средства от разных лиц, или вы приобретаете цифровую валюту. Кроме того, банки будут регулярно отчитываться Росфинмониторингу о процентах, которые вы получаете со своих счетов.
Все эти меры рассчитаны не только на противодействие отмыванию доходов, но и на пресечение финансирования терроризма, торговли оружием, наркотиками
Для российских граждан, не занятых нелегальной деятельностью, это однозначно позитивные изменения. Единственное беспокойство у меня вызывает безопасность той информации, которую финансовые организации будут отправлять в Росфинмониторинг. Да, банки и раньше её фиксировали, но, как известно, любые данные легче похитить в процессе передачи, а не хранения. Если в течение этого года будут зафиксированы утечки данных о доходах и сделках граждан в общий доступ, Росфинмониторингу придётся пересмотреть систему взаимодействия с банками. В таком случае специалисты КС НСБ по информационной безопасности готовы будут дать свои экспертные рекомендации. Мы не можем допустить ситуации, при которой криптовалюты с их неотслеживаемыми транзакциями окажутся для россиян привлекательнее рубля.
Информационный портал Момент Истины является открытой дискуссионной площадкой. Мнение колумнистов и приглашенных гостей студии может не совпадать с позицией Редакции.
Публицист, персональный автор спецпроекта «ЭКСПЕРТ» издательского дома «Момент Истины».
Дата рождения: 08.04.1973 г.
2001 г.-Университет Российской Академии Образования, специализация: «юриспруденция»,
2006 г. — Московская Академия государственного и муниципального управления РАГС при Президенте РФ, программа: «государственное и муниципальное управление»
Старший партнер, Руководитель судебно-арбитражной практики Адвокатского бюро города Москвы «Соколов, Трусов и Партнёры»
Стаж юридической практики: 25 лет, рег.№ 77/10485 в Едином государственном реестре адвокатов
Партнёр, адвокат уголовно-правовой практики Адвокатского бюро города Москвы «Соколов, Трусов и Партнёры»
Стаж юридической практики: 11 лет, рег.№ 50/11745 в Едином государственном реестре адвокатов
Старший партнер, Руководитель уголовно-правовой практики Адвокатского бюро города Москвы «Соколов, Трусов и Партнёры»
Стаж юридической практики: 15 лет, рег.№ 77/14335 в Едином государственном реестре адвокатов
Партнер, Руководитель корпоративной практики Адвокатского бюро города Москвы «Соколов, Трусов и Партнёры»
Стаж юридической практики: 8 лет, адвокат (рег.№ 77/17485), арбитр Арбитражного центра при РСПП, рецензент рабочих и учебных программ МГЮА имени О.Е. Кутафина, эксперт при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве
Партнер, Руководитель семейно-правовой и наследственной практики Адвокатского бюро г. Москвы «Соколов, Трусов и Партнёры» с 2021 года.
Проявила свои лучшие профессиональные качества в бракоразводных и семейных спорах с участием видных общественных и государственных деятелей, в том числе, в трансграничных спорах о детях.
С учетом профессиональных заслуг и достижений в 2024 году приглашена в Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на кафедру семейного и жилищного права.
Рег.№ 50/11293 в Едином государственном реестре адвокатов
Адвокат, партнер Адвокатского бюро города Москвы «Соколов, Трусов и Партнёры», медиатор
Стаж юридической практики: 23 года, рег.№ 77/13450 в Едином государственном реестре адвокатов
