В Лефортовском районном суде Москвы завершились прения сторон по делу о хищении 650 миллионов рублей из Промсвязьбанка (ПСБ). Шести бывшим сотрудницам банка и "Промсвязьнедвижимости" (ПСН) грозит от семи до восьми лет лишения свободы. Их обвиняют в присвоении кредитов, незаконно выданных подконтрольным ПСН офшорным фирмам.
Редакция «Момент Истины» выяснила, что организаторами этой масштабной аферы следствие считает скрывающихся за границей экс-владельца банка и группы ПСН Дмитрия Ананьева, бывшего старшего вице-президента группы Олега Михалева и директора департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Все они объявлены в международный розыск. «Момент Истины» намерен разобраться, как рядовые сотрудники стали соучастниками крупной схемы, и кто на самом деле получил выгоду от хищения средств.
Согласно материалам дела, сотрудница банка Любовь Серегина и менеджеры ПСН: Ольга Гичка, Елена Грызлова, Наталья Окашева, Екатерина Уколова и Оксана Донская обвиняются в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Донской, занимавшей должность старшего сотрудника казначейства ПСН, дополнительно вменяется легализация преступно полученных средств (ст. 174.1 УК РФ). Гособвинитель запросил для нее максимальное наказание – восемь лет колонии с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, а также штраф в размере 1 550 000 рублей. Для остальных обвиняемых прокурор требует по семь лет лишения свободы и штрафы в размере 900 000 рублей каждой. Все подсудимые отрицают свою вину.
По информации «Момента Истины», адвокаты обвиняемых считают запрошенные сроки наказания необоснованно суровыми. «С учетом отсутствия каких-либо доказательств совершения преступления и привлечения к ответственности лишь клерков, исполнявших указания вышестоящего руководства, оставшегося в статусе свидетелей, запрошенные сроки считаю абсурдными», – заявила адвокат Елена Кореневская, представляющая интересы Натальи Окашевой.
Напомним, уголовное дело о многомиллиардных хищениях из ПСБ было возбуждено еще в 2016 году. Следствие считает, что конечными бенефициарами этих хищений являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, ранее заочно обвиненные в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Эпизод с хищением 650 млн рублей был выделен в отдельное производство в 2022 году. Тогда же к делу были привлечены Олег Михалев и Александр Афанасьев, уже находящиеся за пределами России.
По версии следствия, Михалев и Афанасьев, вступив в сговор с Дмитрием Ананьевым, занимались подбором исполнителей, распределением ролей и контролем за проведением преступных операций. Именно они привлекли к реализации преступного замысла Оксану Донскую и других сотрудниц. Схема действовала с июля по октябрь 2017 года. Инструментом хищения стали кредиты, выданные кипрским офшорам Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd, входящим в группу ПСН. Деньги выделялись под фиктивным предлогом покупки ценных бумаг, однако в реальности, по мнению следствия, средства оказались в распоряжении Дмитрия Ананьева и были использованы для погашения кредита подконтрольной ему фирмы Vipasena Holding Ltd.
По мнению источника «Момента Истины», хорошо знакомого с ситуацией, данная схема является типичным примером того, как руководство банка, пользуясь своим положением, выводило активы за рубеж через подставные фирмы. При этом рядовые сотрудники, выполнявшие указания начальства, оказались крайними и теперь рискуют провести долгие годы в тюрьме.
