Замоскворецкий суд столицы вынес приговор шести подсудимым — руководителям и сотрудникам ООО «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая школа управления финансами» (ВШУФ) и некоторых других. Все они обвинялись в особо крупном мошенничестве. Гендиректор АУФИ Арсений Дадашев и бывший гендиректор ВШУФ Виталий Фидуров получили десять и восемь лет колонии общего режима, менеджерам АУФИ Михаилу Кошевскому и Ивану Грудинину суд назначил по четыре с половиной года. Кассиры Снежана Запорожец и Дмитрий Межевикин получили по пять лет условно. Все осужденные должны заплатить штрафы от 500 тыс. до 1 млн руб.
Суд обязал их солидарно возместить нескольким десяткам вкладчиков около 250 млн руб. Пострадавших было больше, но часть не стала обращаться в суд или полицию, другие пытаются взыскать деньги самостоятельно. В материалах арбитражных разбирательств говорилось о 900 потерпевших. Некоторые ради вложений закладывали единственное жилье, а пенсионеры тратили отложенные на собственные похороны деньги.
Как установили следствие и суд, в схеме были задействованы четыре связанные компании — АУФИ, ВШУФ, ООО «Международный финансовый центр» и ООО «Глобал Финанс». Их сотрудники покупали базы данных, обзванивали москвичей и предлагали бесплатную консультацию по инвестициям. Заинтересованных приглашали в офисы в «Москва-Сити», а также бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах. Клиентам обещали доходность 12–18% в месяц и предлагали заключить договор на консультационные услуги.
От клиентов требовалось открыть личный кабинет у брокера и внести деньги. Чаще всего предлагали офшорные компании Global FX, Bristol House Corporation и Asset Capital Business с Маршалловых Островов. Эти фирмы не имели лицензий на финансовые услуги ни в одной стране. Махинаторы открывали фиктивные счета, демонстрируя стремительный рост доходов. Проблемы начинались при попытке вывести средства: отказы под разными предлогами, ссылки на санкции, затем сообщение о том, что акции рухнули.
Первое уголовное дело возбудили в июле 2018 года, позже его объединяли с новыми. Расследование не раз приостанавливалось. В декабре 2022 года задержали Дадашева, затем Кошевского, Грудинина и Фидурова. Кассиров в начале 2023 года в СИЗО не отправляли. Межевикин до прихода в схему семь лет служил прокурором в Карелии, затем получил статус адвоката в Петрозаводске, а после переезда в Белгородскую область получил первую судимость за обман с повышенной пенсией.
По информации “Ъ”, ранее по этому делу на шесть лет колонии осудили одного из внешних финансовых управляющих группы компаний Вячеслава Володина. Адвокаты осужденных заявили, что обжалуют приговор. Сами фигуранты вину не признали, утверждая, что денег на инвестициях граждан не заработали.
По оценке Анны Миненковой, эксперта редакции «МИ» по вопросам экономической преступности, схема маскировалась под легальный консалтинг: клиенты подписывали договоры на консультационные услуги, а деньги уходили в офшоры без лицензий. Именно поэтому доказать умысел и вернуть средства оказалось сложнее, чем в классических пирамидах.
