Лефортовский районный суд Москвы принял решение об аресте двух ключевых фигур на рынке возврата зарубежных активов. Под стражу взяты совладелец воронежского ООО «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин и генеральный директор кипрского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере, связанное с попытками разблокировать иностранные ценные бумаги одного из крупных российских предпринимателей.
Как стало известно редакции «Момент Истины», 29 мая суд установил для обоих фигурантов меру пресечения на два месяца. Уголовное дело, по данным нашего источника, было возбуждено по заявлению влиятельного российского бизнесмена, личность которого пока не раскрывается. Источник допускает, что заявитель мог быть лишь номинальным держателем заблокированных за рубежом акций, а реальный бенефициар, возможно, остался за кадром. Основной бизнес арестованных состоял в оказании помощи россиянам по возврату средств, замороженных в Европе из-за санкционных ограничений.
Алексей Седушкин, ранее занимавший руководящие должности в банке «Открытие» и «СберСтраховании», приобрел брокерскую компанию «Инвестиционная палата» в марте 2022 года. До него компания принадлежала воронежскому девелоперу и бывшему депутату областной думы Анатолию Шмыгалеву. Сейчас у «Инвестиционной палаты» около 70 тысяч клиентов. Часть из них перешла сюда из «Открытие Брокер», который из-за рестрикций потерял возможность работать с иностранными бумагами. Примечательно, что сама «Инвестиционная палата» под санкции не подпала.
Эта организация выступала оператором обмена ценными бумагами между россиянами и иностранцами: зарубежные инвесторы выкупали иностранные активы у граждан РФ, используя средства со счетов типа «С». Параллельно кипрская компания Mind Money во главе с Юлией Хандошко, как указано на сайте фирмы, «активно участвует в построении системы по разблокировке активов российских инвесторов за рубежом». В частности, она занималась получением необходимых лицензий для этих целей. В силовых ведомствах суть предъявленных обвинений пока не комментируют.
В беседе с корреспондентом «Момент Истины» источник, знакомый с тонкостями этого рынка услуг, отметил, что инкриминируемое деяние могло касаться не только обещания выдать лицензию, но и финального этапа возврата актива. По его словам, даже если разрешение от иностранного регулятора, скажем, Минфина Бельгии, и было получено, для инвестора сохранялись серьёзные риски. После выдачи лицензии ценные бумаги могли перевести на счёт зарубежного брокера, который, возможно, действовал в сговоре с российской стороной. «В такой ситуации инвестору сообщали, что его активы успешно зачислены на иностранный брокерский счёт, однако реальный доступ к ним ему не предоставляли. Далее бумаги могли удерживаться, перенаправляться или похищаться под видом технических процедур, комплаенс-проверок или депозитарных ограничений. Схема внешне выглядела как абсолютно законная процедура, но на деле использовалась для завладения активами после их выхода из заблокированной инфраструктуры», — резюмировал собеседник.
