В Москве супругов Юрия Савяка и Ольгу Крыканову, совладельцев австрийской компании S&I Handels-und Beteiligungsgesellschaft mbH, заочно приговорили к шести годам колонии каждого. По данным следствия, они похитили $1,5 млн, выделенные на закупку дизельного топлива у офшорной компании Positive marketing ltd, бенефициарами которой являются Анзор Аксентьев (Кикалишвили) и Надежда Чернова. Это уже повторный приговор, первый был отменён вышестоящей инстанцией.
Как стало известно "Моменту Истины", Симоновский суд Москвы вынес решение в канун Нового года, и защита незамедлительно подала апелляцию. Новое рассмотрение дела началось в августе предыдущего года, и супругам вменялось мошенничество в особо крупном размере. Судья Гюзяли Рахимова потратила на этот процесс чуть больше четырех месяцев, что даже меньше, чем ее коллега Юлия Окунева, чей вердикт был аннулирован кассационным судом в апреле прошлого года из-за "серьезных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства". Тогда доводы адвоката о неправомерности заявителя по делу, незаконности расследования на территории России (поскольку все финансовые операции происходили за рубежом) и отсутствии самого факта преступления были проигнорированы.
Однако, как удалось установить "Моменту Истины", исход повторного разбирательства оказался идентичным первому: Савяк и Крыканова получили по шесть лет лишения свободы и штрафы в размере 900 тысяч рублей каждый.
Уголовное дело о хищении $1,5 млн у Positive marketing ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и принадлежащей Анзору Аксентьеву (Кикалишвили) и Надежде Черновой, было возбуждено московской полицией 22 декабря 2017 года. Долгое время Савяк и Крыканова проходили по делу сначала как свидетели, затем – как подозреваемые. В то время они жили в Москве под подпиской о невыезде. Савяк даже участвовал в арбитражных и гражданских судах, где выступал ответчиком по искам, в том числе от Positive marketing ltd, и проиграл их в 2018, 2019 и 2020 годах.
В 2020 году супруги, нарушив меру пресечения, скрылись в Австрии. В сентябре того же года им заочно предъявили обвинения в мошенничестве и объявили в федеральный и международный розыск. Через год Тверской суд Москвы заочно арестовал предпринимателей по ходатайству следствия. В феврале 2022 года Савяка и Крыканову задержали в Вене по запросу России, но Генпрокуратуре не удалось добиться их экстрадиции.
Следствие и суд установили, что Савяк разработал "преступный план" хищения денег у Positive marketing ltd, а Крыканова, как совладелец и гендиректор S&I Handels-und Beteiligungsgesellschaft mbH, помогла его реализовать. Пара, используя "доверительные отношения" с Черновой, убедила ее инвестировать в совместный бизнес. 23 ноября 2013 года компания Савяка заключила с Positive marketing ltd контракт на "ведение коммерческой деятельности в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами". Чернова перевела партнерам $1,5 млн на закупку дизтоплива, а Савяк выступил поручителем и должен был вернуть деньги с процентами через год.
Однако, по мнению полиции, Савяк и Крыканова изначально не собирались выполнять договорные обязательства. Полученные средства они перевели в Белоруссию на счет Edena Investments ltd, которую следствие характеризовало как финансовую пирамиду.
Версия защиты о том, что Савяк и Крыканова выступали лишь посредниками в отношениях с Positive marketing ltd и Черновой, не убедила ни следствие, ни суд.
Как отмечает наш эксперт Матвей Гончаров, в делах о мошенничестве зачастую сложно доказать умысел на неисполнение договорных обязательств, тем более в международных сделках с использованием офшорных компаний. Важно тщательно анализировать все обстоятельства дела, чтобы отделить реальное предпринимательство от злонамеренного обмана.
_400x0_3c9.jpg "Дональд Трамп анонсировал ответные меры против Канады из-за смога от пожаров")
_400x0_3c9.jpg "Марокко оценило число мигрантов, попытавшихся проникнуть в Сеуту, в 40 тысяч человек")
