В Москве грянула громкая зачистка. Сразу три ключевых игрока финансового подполья угодили в СИЗО. Речь идет о хитрой схеме, позволившей увести за рубеж более 30 миллиардов рублей через платежные системы Qiwi. Цифра, конечно, чудовищная.
Задержали не просто исполнителей, а настоящих бенефициаров теневого бизнеса. Оперативники ГУЭБиПК накрыли руководителей группы компаний «Интерком» — Григория Кисильгофа и Дениса Ли. В компанию к ним отправился и Александр Михальчук — владелец терминальной сети, дилер сотовых операторов и хозяин падел-клубов в обеих столицах. По версии следствия, эти товарищи выступали в роли банковских платежных агентов. Именно через них за 2022–2023 годы на подставных лиц — так называемых дропов — оформили более 24 тысяч Qiwi-кошельков. И всё это — на краденые персональные данные.
Эти кошельки (без привязки к банковским счетам) стали настоящей черной дырой. Через терминалы Qiwi деньги утекали за границу. Но, как выяснили полицейские, кошельки использовали не только для кражи и транзита. На них держался целый криминальный мир: нелегальные онлайн-казино, подпольные букмекеры и даже наркоторговля. И это еще не всё. Силовики уверены: Qiwi-кошелек был одной из главных площадок для обмена на криптовалюту, помогая прятать деньги в теневой сектор.
А теперь самое страшное. Этими же электронными кошельками пользовались украинские террористы. Наш источник подтверждает: именно через эту систему финансировалось покушение на писателя и общественника Евгения (Захара) Прилепина. В результате теракта он был тяжело ранен, а его товарищ погиб.
Расследование движется полным ходом. Уголовное дело возбудили еще 11 февраля по двум тяжелым статьям — это неправомерный оборот средств платежей и валютные махинации в особо крупном размере. Параллельно с арестами прошли обыски: вскрыли офисы и квартиры фигурантов. У полиции теперь в руках и бумаги, и электронные носители. Уже удалось установить, что дроперы якобы проходили верификацию лично — прямо в офисах у Кисильгофа, Ли и Михальчука. Всем троим предъявили обвинения, и 25 июня Мещанский суд отправил их за решетку. Однако главные организаторы аферы, как водится, сидят за границей. До них пока не дотянуться.
Борьба с анонимными кошельками, кстати, не нова. Государство плотно взялось за них еще в 2019 году. Сначала запретили снимать с них наличные, потом — пополнять. Затем Центробанк перекрыл каналы переводов на анонимные карты и в зарубежные магазины, за которыми часто прятались букмекеры и казино. В феврале 2024 года у Qiwi-банка — крупного игрока, входившего в топ-100 российских банков, — отозвали лицензию. Причина та же: регулятор установил, что банк обслуживал теневые расчеты и нелегальные площадки. В итоге рухнули все сервисы: терминалы Qiwi и система Contact встали. А в декабре 2025-го банк ликвидировали окончательно.
Эксперт «Момента Истины» Алекснадр Кумохин отмечает: эта история — не просто рядовая поимка нарушителей. Она показывает системную дыру в финансовом контроле, которую годами штопали заплатками. Сначала борьба шла с симптомами (запреты на снятие и пополнение), потом — с причиной (ликвидация банка). Но схемы остаются живучими, как и утечки персональных данных. Пока за границей сидят «архитекторы» этих схем, говорить о полном решении проблемы рано. Мы видим лишь вершину айсберга, где Qiwi была не инструментом, а порталом в теневую экономику.
