Столичный суд начал повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Амбарцума Меликяна, который, по данным следствия, причастен к хищению почти четырех миллиардов рублей из Активкапитал-банка, рухнувшего в Самаре. Инкриминируемое деяние было совершено в 2018 году совместно с совладельцем кредитной организации Григорием Оганесяном. Первый процесс завершился в 2024 году вынесением приговора Оганесяну, который отправился в колонию на восемь лет, тогда как Меликян предпочел скрыться до объявления вердикта. На этот раз слушания проводятся заочно.
Как выяснили корреспонденты «Момент Истины», 27 мая Таганский районный суд Москвы возобновил разбирательство. Меликяну вменяют хищение в особо крупном размере, квалифицированное как мошенничество.
События развивались стремительно: в марте 2018 года Центробанк РФ отозвал у Активкапитал-банка лицензию. Регулятор пояснил, что руководство организации провело ряд транзакций, ориентированных на вывод из банка значительных активов. Подобные манипуляции спровоцировали острую нехватку ликвидности и привели к тому, что банк перестал справляться с обязательствами перед вкладчиками. Помимо прочего, в Росфинмониторинг направлялись недостоверные сведения об операциях, подлежащих контролю. В действиях собственников, как следует из заявлений ЦБ, отчетливо просматривались признаки недобросовестного поведения, целью которого являлся вывод активов в ущерб интересам кредиторов.
В ходе разбирательства было установлено, что в марте 2018 года Григорий Оганесян лично изъял из кассы московского филиала банка 5,7 миллиона долларов США и 18,1 миллиона рублей. После официального признания учреждения банкротом в мае того же года выяснилось, что совокупные убытки превысили 24,8 миллиарда рублей, а объем недостачи составил не менее 3,9 миллиарда. На момент краха контроль над 65,44 процента акций принадлежал Оганесяну и членам его семьи, еще 20,1 процента находились во владении председателя совета директоров Алексея Леушкина.
В начале 2019 года конкурсный управляющий от Агентства по страхованию вкладов обратился в подразделение МВД с заявлением о хищении банковских средств под видом оформления фиктивных займов. Изначально Оганесян числился свидетелем, однако уже в сентябре после допроса в главном следственном управлении столичного ГУ МВД его задержали в статусе обвиняемого. Вскоре под стражу взяли и Меликяна. Спустя год обоим меру пресечения изменили на запрет определенных действий.
По версии правоохранителей, незадолго до аннулирования лицензии финансист вместе с бизнесменом успели вывести из банка около четырех миллиардов рублей через подставные кредитные договоры. Уголовное дело поступило в суд в апреле 2021 года.
На начальных этапах оба фигуранта исправно являлись на заседания. Однако после того, как в ходе прений прокурор запросил для Оганесяна девять лет, а для Меликяна восемь, последний перестал приходить в суд. Долгое время отсутствие подсудимого объяснялось больничными справками, что влекло перенос заседаний. Когда таких переносов накопилось более десятка, судья вынесла постановление о заочном аресте предпринимателя, а затем он был объявлен в федеральный розыск.
Итогом первого процесса стало осуждение Григория Оганесяна на восемь лет колонии. Одновременно суд удовлетворил иск потерпевшей стороны — Агентства по страхованию вкладов — на сумму 1,5 миллиарда рублей. Материалы дела в отношении Меликяна были выделены в отдельное производство.
На сегодняшний день Амбарцум Меликян продолжает скрываться от правосудия, поэтому повторный процесс проводится заочно.
Эксперт Андрей Гонжаленко отмечает, что данный случай — яркая иллюстрация классической схемы вывода активов через подконтрольные кредитные организации. Специалисты подчеркивают: использование фиктивных кредитных договоров и манипуляции с наличными средствами незадолго до отзыва лицензии являются одним из самых распространенных, но при этом трудно доказуемых способов хищения. Побег фигуранта, по мнению аналитиков, лишь подтверждает серьезность предъявленных обвинений и осознание Меликяном неизбежности длительного срока заключения.
