Савеловский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего председателя совета директоров Смартбанка Александра Галкина к 19 годам колонии строгого режима. Финансиста признали виновным в организации преступного сообщества и незаконных валютных операциях, в результате которых из России было выведено около 126 миллиардов рублей. Суд также назначил ему штраф в размере примерно 1 миллиона рублей. Галкин, давно покинувший страну, свою вину не признал.
Резонансное дело связано с так называемой «молдавской схемой», функционировавшей в период с 2010 по 2013 год. Как установило следствие, ключевыми фигурантами этой масштабной аферы стали молдавский политик Владимир Плахотнюк, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон и легендарный российский обнальщик Сергей Магин, известный в кругах финансистов как Сережа Два Процента — именно столько он брал за свои услуги. По версии правоохранителей, Магин организовал сеть фирм-однодневок, выступавших поручителями по фиктивным долгам, и открывал счета подставных компаний в российских банках, включая МАСТ-банк, «Интеркапитал» и Мастер-банк. После того как молдавские суды выносили решения о взыскании средств с российских поручителей, деньги списывались из российских кредитных учреждений и переводились в Молдавию, откуда затем расходились по Европе.
Банкир Галкин, как отметили источники, обеспечивал техническую сторону процесса через инфраструктуру принадлежащего ему Смартбанка, проводя через это кредитное учреждение многомиллиардные валютные переводы по подложным документам. Сам Магин был осужден еще в 2013 году за организацию ОПС и нелегальную банковскую деятельность, получив 8,5 лет колонии. Однако в 2019 году он вышел по условно-досрочному освобождению и сразу же покинул Россию, обосновавшись в Латвии.
По информации корреспондентов «Момента Истины», поворотным моментом в расследовании стал 2023 год, когда показания на Галкина и Магина в рамках досудебной сделки со следствием дал другой участник схемы — теневой банкир Агустин Моралес-Эскомилья, уже отбывающий 11-летний срок. Именно после этого обоим фигурантам заочно предъявили обвинение, а Галкину — выделили дело в отдельное производство. Прокурор запрашивал для него 20 лет, однако суд смягчил наказание на один год. В редакции отмечают, что ряд других банкиров, участвовавших в «молдавской схеме», — Олег Власов, Александр Коркин и другие — ранее уже были осуждены на сроки от 17 до 19 лет. По мнению аналитиков финансового рынка, этот приговор — важный шаг к закрытию одного из самых громких дел о выводе капиталов из страны, однако основная часть незаконно обналиченных средств, по всей видимости, навсегда осела в зарубежных банках.
