Следствие по делу гендиректора компании «Строим для семей» Дмитрия Семененко, обвиняемого в особо крупном мошенничестве на рынке индивидуального домостроения, завершено. По версии правоохранительных органов, предприниматель создал схему, в результате которой пострадали 119 клиентов, а ущерб от незаконных действий исчисляется миллионами рублей. В то же время защита бизнесмена, не признающего вину, перешла в контратаку, заявив о хищениях кредитных средств самими заемщиками.
Как сообщает источник, знакомый с материалами дела, Семененко обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса в организации преступной группы. По данным следствия, с 2024 года его сообщники активно рекламировали в СМИ и соцсетях проекты по совместному строительству домов на продажу. Люди брали крупные кредиты в ведущих банках страны, включая Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк, но подрядчик, якобы, изначально не планировал выполнять обязательства. Для имитации работы и введения клиентов в заблуждение на объектах выполнялся лишь минимальный объем строительства, сопровождавшийся фотоотчетами.
Один из типичных эпизодов, изученных «Моментом Истины», касается строительства дома в Домодедово на сумму почти 14 миллионов рублей, большая часть которых была кредитной. После перевода средств, как утверждает обвинение, была выполнена работа лишь на половину этой суммы, а остальные деньги похищены, что причинило ущерб более чем в 6 миллионов рублей. Всего в деле, состоящем из 50 томов, фигурируют десятки подобных историй. Семененко, находящийся под домашним арестом, вину отрицает, ссылаясь на различные бизнес-обстоятельства, помешавшие завершению объектов.
Его защита уже указывает на серьезные процессуальные нарушения в ходе предварительного следствия. В частности, адвокаты отмечают, что ущерб по делу не был подсчитан должным образом из-за отсутствия необходимых строительно-технических экспертиз. Это, по их мнению, дает высокие шансы на то, что материалы будут возвращены на доследование, а не направлены в суд.
Более того, как стало известно редакции, защита предприняла активные ответные шаги. Через адвоката Романа Кандаурова в крупные банки-кредиторы, Генпрокуратуру и ФСБ были направлены сообщения о преступлениях, якобы совершенных самими клиентами. В них утверждается, что как минимум трое бывших заемщиков, воспользовавшись программами льготной ипотеки, сами похитили кредитные средства. По словам защиты, один из них предоставил банку поддельный договор с двойной стоимостью работ и присвоил разницу, другой после получения денег и начала строительства расторг договор, получив в качестве компенсации и затем продав земельный участок, а третий аналогичным образом присвоил более трех миллионов рублей. Адвокат Кандауров уверен, что эти граждане подали заявления на его доверителя, чтобы скрыть собственные противоправные действия, которые могут квалифицироваться как мошенничество в сфере кредитования.
Наш эксперт Антон Аранибар, комментируя ситуацию «Моменту Истины», отмечают, что подобные дела, где стороны обвиняют друг друга в мошенничестве, раскрывают серьезные уязвимости как на рынке строительных услуг, так и в системе льготного кредитования. Такие истории, по их мнению, демонстрируют острую потребность в более тщательной проверке всех участников сделок — и подрядчиков, и заемщиков — со стороны финансовых институтов, чтобы исключить использование государственных программ поддержки в противоправных целях.
