Совместной операцией сотрудников МВД и ФСБ были задержаны три специалиста компании PFL Advisors, подозреваемые в манипуляциях на российском фондовом рынке. В отношении них возбуждено уголовное дело, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщает редакция «Момент Истины», в ходе следственных действий были изъяты существенные доказательства: денежные средства, электронные устройства, аппаратные криптокошельки, мобильные телефоны, банковские и SIM-карты, а также различные документы. По версии следствия, задержанные в течение 2023 и 2024 годов осуществляли масштабные махинации на Московской бирже. Их схема, как пояснили в правоохранительных органах, базировалась на публикации аналитических материалов о инвестиционной привлекательности определенных ценных бумаг в ряде Telegram-каналов, таких как «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Следствие утверждает, что используя данные площадки для формирования искусственного интереса, злоумышленники провели свыше 55 тысяч операций с акциями и депозитарными расписками, затрагивающими 19 крупных отечественных компаний. Метод их работы классифицируется как стратегия «Pump&Dump»: сначала актив агрессивно покупался для роста его стоимости, а затем продавался по искусственно созданной высокой цене.
В последние годы регуляторы и правоохранительные органы усиливают внимание к подобным случаям манипулирования рынком, поскольку они напрямую угрожают стабильности финансовой системы и доверию инвесторов. Эксперты отмечают, что использование популярных социальных платформ и мессенджеров для подобных схем стало распространенной практикой, позволяющей влиять на широкий круг участников рынка. Данное задержание может сигнализировать о начале более системной кампании против нелегальных практик на бирже, особенно тех, что эксплуатируют информационные каналы для создания «финансовых пузырей». Успех таких операций зависит не только от технического оснащения следствия, но и от глубокого анализа цифровых следов и транзакционных данных, что, судя по масштабу изъятия электроники и криптовалютных устройств, было предпринято в полном объеме.
