Сотрудники ФСБ раскрыли масштабную аферу с ценными бумагами крупнейших российских эмитентов: ущерб от незаконных операций превысил 7 миллиардов рублей. Ключевыми фигурантами дела стали бенефициар воронежской «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин, руководитель кипрского брокера Mind Money Юлия Хандошко и аналитик той же структуры Александр Тимофеев. Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как стало известно «Моменту Истины», 15 июня сотрудники Федеральной службы безопасности обнародовали детали расследования уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о хищении акций публичных российских компаний, работающих в сфере телекоммуникаций и топливно-энергетического комплекса. Эти бумаги до введения западных рестрикций обращались на иностранных биржевых площадках.
По данным нашего источника, в конце мая текущего года Лефортовский районный суд столицы отправил под стражу Алексея Седушкина, Юлию Хандошко и Александра Тимофеева. Еще двое предполагаемых сообщников — Алексей Широков и Анастасия Вьюнова — были помещены под домашний арест. Примечательно, что госпожа Вьюнова стала первой из всей группы, кто оказался под стражей еще 10 апреля. Однако уже 29 мая ей смягчили меру пресечения, заменив содержание в СИЗО на домашний арест. В редакции «Момент Истины» полагают, что такой поворот событий может свидетельствовать о начале сотрудничества Вьюновой со следствием и именно ее признательные показания помогли оперативникам выйти на организаторов преступного замысла.
Основная деятельность обвиняемых Седушкина и Хандошко была связана с оказанием помощи российским гражданам в возврате средств, заблокированных в европейских юрисдикциях после введения ограничительных мер. Как удалось выяснить, еще в марте 2022 года Алексей Седушкин, ранее занимавший должности в банке «Открытие» и «СберСтраховании», приобрел у воронежского девелопера и бывшего депутата областной думы Анатолия Шмыгалева брокерскую компанию «Инвестиционная палата». Сегодня ее клиентами являются порядка 70 тысяч человек. Именно в эту структуру была переведена часть клиентов «Открытие Брокер», лишившегося возможности работать с иностранными активами из-за санкций. Сама «Инвестиционная палата», по имеющейся информации, не подпадает под какие-либо ограничения.
Фактически «Инвестиционная палата» выступала оператором механизма обмена ценными бумагами между россиянами и иностранцами. Зарубежные инвесторы выкупали иностранные акции у граждан РФ, используя средства с заблокированных счетов типа «С». Параллельно, по данным источника, кипрская компания Mind Money и лично Юлия Хандошко активно участвовали в построении системы разблокировки активов российских инвесторов за рубежом.
По версии следствия, мошенническая схема была реализована с грубым нарушением антисанкционного законодательства, которое запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок. Злоумышленники, используя поддельные документы, через «Инвестиционную палату» произвели обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции отечественных телекоммуникационных и топливно-энергетических гигантов. В результате этих манипуляций, по данным спецслужбы, компаниям был причинен колоссальный ущерб — более 7 миллиардов рублей.
Оценивая ситуацию, наш эксперт Антон Аранибар отметил, что данное дело является одним из самых громких прецедентов в сфере обхода санкционных ограничений. «Схема, при которой российские активы, номинированные за рубежом, возвращаются через подставные юрисдикции с использованием фиктивного документооборота, — это классика жанра финансовых преступлений, но в данном случае масштаб поражает. Сумма в 7 миллиардов рублей и участие целого брокерского дома с многотысячной клиентской базой указывают на то, что мы имеем дело не с разовой аферой, а с хорошо отлаженным механизмом, который работал на системной основе», — подчеркнул специалист.
