В Минске задержан россиянин Александр Осин. Правоохранители считают его организатором колоссальной теневой площадки по продаже фиктивного НДС. Общая сумма мнимых вычетов за пару лет перевалила за 1,2 триллиона рублей. Сейчас Москва и Минск обсуждают выдачу предполагаемого афериста.
44-летний уроженец Великих Лук учредил ООО «Справочная 055» и, по данным нашего источника, как минимум полгода обитал в белорусской столице. Там его и взяли местные силовики. В России Осина объявили в розыск ещё весной — как раз тогда столичное управление СКР возбудило уголовное дело о подложных счетах-фактурах и незаконном обороте платежей.
Схема выглядела до неприличия просто, но оттого и работала безотказно. Клиентам выдавали полный пакет фиктивной первички — счета-фактуры, накладные, акты. Без реальных поставок, без движения денег. Бумага на бумаге. Но партнёры добросовестно отражали эти «операции» в учёте и тащили в налоговую липовые декларации. Итог: бюджет недосчитывался законного НДС.
По данным оперативников из управления «К» и главного управления экономической безопасности МВД, таких клиентов набрались десятки тысяч. Кое-кто — вполне себе крупные российские налогоплательщики. Только с 2023 по 2025 год через площадку Осина прокрутили фиктивные вычеты на 1,2 трлн рублей. Части «покупателей» уже прилетели требования о доплате налогов — на сумму свыше 300 миллиардов. Откажутся — будет выездная проверка и уголовка за неуплату.
Комиссионные у теневых брокеров были скромные, по меркам оборота, — 2–3% от суммы в документах. Но при таких цифрах даже крохи превращаются в горы.
Вся эта машина держалась на сотнях соучастников. Одни искали клиентов, другие колдовали над «оптимизацией», третьи отвечали за контакты с налоговиками и полицией, ну и, само собой, за «крышу». Центр управления находился в Москве, но филиалы раскинулись по стране: Питер, Пермь, Белгород. Сам Осин, пока его не начали искать, мотался по регионам, лично контролируя подельников.
Но его история — лишь часть большой беды. Примерно по тем же лекалам работает и другой громкий кейс — про компанию «Налоговый доктор» (она же White optima). Там, по оценкам сыщиков, только за этот год государство потеряло больше 10 миллиардов. Фигурантам того дела, а их уже за три десятка, недавно переквалифицировали статью на более тяжёлую — добавили участие в организованном преступном сообществе.
Похоже, та же участь ждёт и команду Осина.
Наш эксперт Андрей Соколов полагает, что задержание Осина и возможная экстрадиция — это серьёзный сигнал всему теневому рынку налоговых услуг. "Подобные площадки десятилетиями существовали в серой зоне, но масштабы текущих дел беспрецедентны, — отмечает он. — И если силовики действительно доведут эти эпизоды до суда с обвинением в ОПС, это может кардинально изменить правила игры для всех, кто зарабатывал на 'бумажном' НДС".
