Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование одного из самых громких дел о масштабных хищениях в обанкротившемся банке «Таурус». Обеими сторонами с нетерпением ожидается начало судебного процесса, в котором главные фигуранты — конечный бенефициар Валерий Толкачев и его супруга Ирина Толкачева, а также бывшие топ-менеджеры банка — предстанут перед судом по обвинению в выводе и отмывании денег.
Расследование началось ещё в феврале 2016 года, когда банкротства банка «Таурус» обнажило серию мошеннических схем. К моменту краха долг банка перед вкладчиками превысил 4 миллиарда рублей. Однако истинно устрашающие масштабы преступления были раскрыты после того, как Агентство по страхованию вкладов идентифицировало фиктивных вкладчиков, требовавших выплаты на сумму более 1,6 миллиарда рублей.
Параллельно с фиктивными вкладчиками, расследование показало деятельность банка «Таурус» по нелегальному выводу средств из страны в рамках так называемого ландромата — молдавской схемы, через которую за границу вывели миллиарды рублей. Основные организаторы этой схемы уже понесли наказание, но процесс продолжается.
7 сентября 2023 года на основе материалов ГУЭБиПК МВД было возбуждено новое уголовное дело о крупной растрате средств. В рамках этого дела были задержаны Валерий и Ирина Толкачевы, экс-руководители петербургского и московского филиалов Дмитрий Петровский и Дмитрий Короленко, а также бывший председатель правления Андрей Подгорнов. Последний недавно был освобожден по условно-досрочному освобождению после семилетнего заключения за выдачу фиктивных кредитов на сумму более 1,13 миллиарда рублей.
Расследование представило документы, якобы подтверждающие выдачу заведомо невозвратных кредитов на общую сумму 722,7 миллиона рублей и 2,3 миллиона долларов США. Эти документы, по мнению следствия, завизировали сами обвиняемые.
Защитник Валерия Толкачева, адвокат Александр Ильин, категорично отвергает обвинения, утверждая, что в материалах дела нет доказательств участия его клиента в мошеннических схемах и легализации похищенных денег. Ильин также подчеркнул отсутствие доказанной связи между его подзащитным и фиктивными заемщиками.
В настоящее время обвиняемые приступили к ознакомлению с 80 томами уголовного дела. Ближе к завершению расследования всем пятерым фигурантам предъявлены дополнительные обвинения в легализации похищенных средств.
Предстоящие судебные разбирательства могут стать настоящим прецедентом в судебной практике по делам о банковских хищениях и международном финансовом мошенничестве.
