Челябинский завод по производству стальных шаровых кранов и дисковых затворов обвинили в фальсификации документов с целью занижения отчислений в бюджет и совместных действиях с площадкой «по продаже бумажного НДС». По имеющимся данным, эти контрагенты фигурировали и в других скандалах. При этом обязательства по контрактам не исполнялись, а одна из фирм полученные от «ЧелябинскСпецГражданСтроя» деньги перенаправляла на личные нужды его владельца.
«ЧелябинскСпецГражданСтрой» в суде доказывает отсутствие своей вины. Но первая инстанция признала требования со стороны ФНС законными. Поскольку завод входит в группу LD, предполагается, что теперь у нее возникнут проблемы с господдержкой. К тому же, выездная проверка пришла к выводу, что предприятие должно доплатить более 180 миллионов рублей НДС, 28 миллионов налога на прибыль и еще несколько десятков миллионов пеней и штрафов.
Налоговые инспекторы решили, что руководство завода целенаправленно использовало схему по уходу от налогов. В списке спорных контрагентов оказались
У этой компании заключены договоры субаренды с организациями. Но в документах четкие границы участков не обозначены. Для видимых поставок использовались
Оказывается, деньги уходили на строительство коттеджа учредителя и директора «ЧелябинскСпецГражданСтроя» Дмитрия Левина. Эту информацию подтвердили свидетели. А компанию «МетАрм» контролирует жена Левина. В связи с тем, что продукцию завод получил не от контрагента, а от других лиц, ФНС решила, что «ЧелябинскСпецГражданСтрой» получает необоснованную налоговую выгоду. Поэтому суд признал недействительным лишь решение налоговой относительно 5 миллионов рублей.
